证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-072 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于上海国电海运有限公司增加对香港全资子公司投资 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了满足全资子公司的发展需求，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司上海国电海运有限公司（简称"上海国电"）拟 增加对其全资子公司国电海运（香港）有限公司（GUODIAN SHIPPING(HONG KONG) COMPANY LIMITED）（以下简称"香港国电"）投资 1100 万美元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次投资系对全资子公司增加投资，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于上 海国电海运有限公司增加对香港全资子公司投资议案》，表决结果：9 票同意 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-073 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在 ...

关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 cc.mot.gov.cn 报告编码: 鄂24FD8LHVZ l 的专项核查报告 众环专字(2024)2200004号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司")2023年12月31日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "2023 年度财务报表")的基础上,对后附的《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)2200004 号 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为福 建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的 规定,对发行人使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行核查,具体 核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年12月5日,福建国航远洋运输(集团)股份有限公司发行普通股 111,000,000股,发行方式为定价发行,发行价格为5.2元/股,募集资金总额为 577.200.000.00元,实际募集资金净额为535,280,197.63元,到账时间为2022年 12月8日。 二、募集资金使用情况 根据《福建国航远洋运输(集团)股份有限公司招股说明书》,本次募集 资金将投资于干散货船舶购置项 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:鄂24KMB 1 众环专字（2024）2200008号 目 起始页码 鉴证报告 报告 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）2200008 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远洋 公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立 健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国航远洋公司管理层的责任。我们的责任是对 国航远洋公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提供担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本概述 公司下属全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（下称"国梦航运"） 拟向兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行申请 4.216 亿元人民 币固定资产贷款，期限 120 个月。本次贷款由公司提供连带责任担保；王炎平提 供个人连带责任担保；以国梦航运购置的新建船舶提供抵押担保。以上抵押，保 证担保期限等具体条款以签订的合同为准。该笔贷款属于《福建国航远洋运输 （集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-060 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立于 2013 年 11 月 6 日，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 216 位，注 册会计师人数为 1,244 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数为 720 人。2022 年上市公司审计客户 195 家，涉及的行业 ...

关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)2200005号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 进行 ： 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)2200005 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司")截至 2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是 ...

福建国航远洋 股份有限公司 2023年度可持续发展暨ESG报告 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 运输（集团） 2023年度可持续发展暨ESG报告 目录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 关于国航远洋 | 5 | | 2023年关键绩效表现 | 7 | | 董事长致辞 | 9 | | 公司治理促可持续发展 | 11 | | 诚信正直的企业价值观 | 19 | | 推动清洁能源低碳发展 | 21 | | 保护海洋生态 | 31 | | 坚持以人为本 | 39 | | 追求卓越航运 | 47 | | 践行社区公益 | 59 | | 附录 | 63 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 P.1 P.2 关于 本报告 报告指引 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"或"公司"）及其所属全 资、控股子公司（统称为"本集团"或"我们"）的可持续发展报告（以下简称"本报告"） 披露国航远洋2023年环境、社会及公司治理议题的管理方法和绩效，旨在向利益相关 方提高对于本集团的信息透明度。 报告范围 本报告的组织边界确定的原则为运营控制法，以福建国航远洋运输（集团）股份有限 ...

Fleet Expansion and Construction - In 2023, the company initiated the construction of "12+4" green low-carbon vessels, aiming to add nearly 1.3 million deadweight tons of capacity[9] - The company signed strategic cooperation agreements for the construction of multiple energy-efficient bulk carriers, including a 89,000 deadweight ton new energy bulk carrier[5] - The company plans to launch its first green energy-efficient vessel in May 2024, with new vessels scheduled for delivery from 2024 to 2026[13] - The company has initiated a "12+4" new shipbuilding plan, with 12 vessels under formal construction agreements[54] - The company has signed contracts for the construction of four 73,800 deadweight ton bulk carriers, with a total contract value of RMB 216 million each, including tax[167] - The company plans to sign contracts for the construction of four dual-fuel new energy bulk carriers, with the construction amount and payment terms to be determined in the contracts[169] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥890.80 million, a decrease of 23.10% compared to ¥1,158.39 million in 2022[36] - The gross profit margin for 2023 was 11.35%, down from 24.22% in 2022[36] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2.48 million, a significant decline of 98.68% from ¥188.10 million in 2022[36] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥14.31 million, compared to ¥182.37 million in 2022, representing a decrease of 107.85%[36] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0045, a drop of 98.94% from ¥0.4233 in 2022[36] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 0.18% in 2023, down from 23.72% in 2022[36] - Total assets decreased by 12.44% to approximately ¥2.26 billion compared to the end of 2022[38] - Total liabilities decreased by 21.80% to approximately ¥906.13 million compared to the end of 2022[38] - Operating cash flow decreased by 55.78% to approximately ¥161.39 million compared to the previous year[39] - The company reported a significant decline in net profit margin, reflecting ongoing challenges in the market[39] Shareholder Returns and Dividends - The company distributed cash dividends totaling CNY 55,540,745.30 in June 2023, marking its first dividend post-listing[9] - The company announced a share repurchase plan with a total funding amount between ¥20,000,000 and ¥30,000,000, targeting to repurchase approximately 4,347,826 to 6,521,739 shares, representing 0.78%-1.17% of the total share capital[159] - As of December 29, 2023, the company repurchased 5,363,986 shares at an average price of ¥6.092 per share, totaling ¥20,236,399.32, which is 67.45% of the upper limit of the repurchase fund[161] Market and Industry Trends - The global dry bulk shipping market saw a trade volume of 5.508 billion tons, expanding by 3.9% year-on-year[56] - The global dry bulk fleet reached 13,557 vessels, totaling 100.3 million deadweight tons, a 3% increase year-on-year[56] - The average BDI for 2023 was 1378 points, a decrease of 28.75% compared to the average of 1934 points in 2022[58] - The average BPI four-line charter rate in 2023 was $11,518 per day, down 40.63% from $19,400 per day in 2022[58] - The average CBCFI for 2023 was 630 points, reflecting a decline of 24.10% from 830 points in 2022[59] Operational Efficiency and Strategies - The company achieved a fleet operation rate of 99% in 2023, demonstrating high operational efficiency[9] - The company is exploring new technologies to enhance operational efficiency and reduce costs in shipping logistics[29] - The company aims to strengthen its market position through strategic partnerships and potential acquisitions in the shipping industry[29] - The company has implemented measures to improve operational efficiency and reduce costs, including optimizing vessel turnaround times and sharing market share with other shipowners[130] Risk Management and Challenges - The shipping industry is cyclical and significantly influenced by macroeconomic cycles and industry fluctuations, which can negatively impact the company's operations if demand decreases due to economic downturns[129] - The company faces exchange rate fluctuations as its international shipping business is primarily settled in USD, which may impact financial performance[128] - The company faces risks from fluctuating fuel prices, which are closely tied to international crude oil prices, potentially impacting its financial performance[131] - The company has a robust safety management system in place to mitigate operational risks associated with maritime accidents and environmental liabilities[131] Corporate Social Responsibility and Sustainability - The company published its first ESG report in the transportation industry on the North Exchange, emphasizing its commitment to sustainable development[11] - The company has continuously supported poverty alleviation initiatives, including funding for seafarer training from impoverished areas since 2008[116] - In response to the COVID-19 pandemic, the company donated nearly CNY 3 million in masks and other protective materials[117] - The company completed energy consumption management plans for all international vessels, meeting EU certification requirements by the end of the year[118] Legal and Regulatory Matters - The company has been involved in litigation, with total claims amounting to approximately CNY 20.37 million, representing 1.51% of its net assets[137] - The arbitration case involving Beauty Lotus has a total disputed amount of approximately $1.1275 million due to damages and other disputes among the parties involved[138] - The company has provided a guarantee of RMB 5 million for its wholly-owned subsidiary, Shanghai Guodian, with the guarantee period from November 14, 2023, to November 13, 2024[144] Future Outlook and Plans - The company plans to focus on expanding its international and domestic shipping services, particularly in the dry bulk cargo sector[29] - The company aims to enhance asset utilization by focusing on medium-sized vessels, primarily Panamax and handy-sized bulk carriers[123] - The operational goal for 2024 includes achieving a vessel operation rate of over 99% and maintaining zero risk in receivables and bills of lading[126] - The company will benefit from national policies promoting the replacement of old vessels with new energy-powered ships, although the implementation of these policies carries uncertainty[127]