福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（周健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、 尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类 培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事 会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度 履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项 议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。 本年度出席董 ...

福建国航远洋 股份有限公司 2023年度可持续发展暨ESG报告 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 运输（集团） 2023年度可持续发展暨ESG报告 目录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 关于国航远洋 | 5 | | 2023年关键绩效表现 | 7 | | 董事长致辞 | 9 | | 公司治理促可持续发展 | 11 | | 诚信正直的企业价值观 | 19 | | 推动清洁能源低碳发展 | 21 | | 保护海洋生态 | 31 | | 坚持以人为本 | 39 | | 追求卓越航运 | 47 | | 践行社区公益 | 59 | | 附录 | 63 | 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 P.1 P.2 关于 本报告 报告指引 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"或"公司"）及其所属全 资、控股子公司（统称为"本集团"或"我们"）的可持续发展报告（以下简称"本报告"） 披露国航远洋2023年环境、社会及公司治理议题的管理方法和绩效，旨在向利益相关 方提高对于本集团的信息透明度。 报告范围 本报告的组织边界确定的原则为运营控制法，以福建国航远洋运输（集团）股份有限 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 2200003号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 98 | 审计报告 众环审字(2024)2200003 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远洋公司")财 务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国航远洋公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为福 建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的 规定,对发行人使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行核查,具体 核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年12月5日,福建国航远洋运输(集团)股份有限公司发行普通股 111,000,000股,发行方式为定价发行,发行价格为5.2元/股,募集资金总额为 577.200.000.00元,实际募集资金净额为535,280,197.63元,到账时间为2022年 12月8日。 二、募集资金使用情况 (一) 募集资金使用情况和存储情况 截至2023年12月31日,公司上述发行股份的募集资金使用 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-062 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等要求，福建 国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事江启发、林跃武、周健的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司独立董事江启发、林跃武、周健的任职经历以及签署的相关文件， 包括独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就 独立董事的独立性形成如下结论： （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-073 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00。 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-059 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具 体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 720 人； 2022 年度经审计的收入总额为 213,165.06 万元，其中审计业务 会计事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 11 月 6 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层； 首席合伙人：石文先； 截至 2023 年末，合伙人数量为 216 位，注册会计师人数为 1 ...

关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)2200005号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 进行 ： 众环专字(2024)2200005 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司")截至 2023年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是国航远 洋公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-066 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序 | 募集资金用 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 主体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 干散货船舶 | 国 航 | 496,100,000.00 | 242,400,000.00 | 48.86% | | | 购置项目 | 远洋 | | | | | 2 | 补充流动资 | 国 航 | 39,180,197.63 | 39,845,264.77 | 101.70% | | | 金 | 远洋 | | | | | 合 | - | - | 535,280,197.63 | 282,24 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）2200008号 目 起始页码 鉴证报告 报告 内部控制自我评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:鄂24KMB 1 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）2200008 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远洋 公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立 健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国航远洋公司管理层的责任。我们的责任是对 国航远洋公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对 ...