一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利， 不送红股，也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-056 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度权益分派的说明的议案》。现将有关事项说明如下： 2023 年波罗的海干散货指数（BDI）均值为 1378 点，同比 2022 年 BDI 均值的 1934 点，下跌幅度达到 28.75%；2023 年度沿海煤炭 运价指数（CBCFI）均值为 630 点，同比 2022 年 CBCFI 均值的 830 点，下跌幅度达到 24.10%。2023 年，国内外干散货运输市场供需基 本面转弱，以及低运价高油价的市场，对公司经营业绩均造成影响。 2024 年在全球经济宏观调整的大背景下，经济转型机遇犹存，全 球贸易态势向好，世界 ...

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 兴业证券股份有限公司 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 2022年11月15日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2885号), 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为5.20元/股, 向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00万股(不含行使超额配售选择权所发的股份), 实际募集资金总额为人民币57,720.00万元,扣除发行费用(不含税)4,191.98万元,实际募 集资金净额为53,528.02万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普 通合伙）验证,并由其出具了"众环验字[2022]2210010号"《验资报告》。 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为福建国航远洋 运输(集团) 股份有限公司(以下简称"国航远洋"或"公司")的保荐机构和持续督导 券商,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-052 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（林跃武） 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 二、发表独立董事意见情况 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关 规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表 了独立意见。2023年度，本人发表的事前认可意见独立意见如下： | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年1 | 第八届董事会 | 关于2022年度员工年终奖金总额计提的 | 同意 | | 月12日 | 第五次临时会 | 议案 | | | | 议 | 关于公司高级管理人员薪资标准的议案 | 同意 | | | | 关于调整部分募集资金投资项目资金使 | 同意 | | | | 用细项的议案 | | | 2023年1 | 第八届董事会 | 关于向工商银行福州鼓楼支行申请授信 | 同意 | | 月31日 | 第六次临时会 | 的议案 | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-068 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022年11月15日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远洋 运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2885号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为5.20元/股，向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 57,720.00万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98万元，实际募集资金净额为 53,528.02万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具了"众环验字[2022]2210010号"《验资报告》。 | 募集资金专户净额 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-053 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（江启发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、 尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类 培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事 会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度 履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-061 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了 工作职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 24 日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议 通过了《关于选举第八届董事会各委员会委员的议案》。董事会审计 委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多 数并担任召集人。公司第八届董事会审计委员会由林跃武、江启发、 王鹏 3 位董事组成，其中林跃武 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-077 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以以电子邮件和通 讯方式发出 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《福建国 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-050 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《福建国航远洋运 输（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席毛 ...

关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)2200006号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进 报告编码 关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)2200006 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司") 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-070 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日第八届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金的使用 和管理，提高募集资金使用效益，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公 开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规和《福建国航远洋运输（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发 ...