证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-174 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 11 月 28 日由公司第八届董事会第十 五次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 本公司聘请的国浩律师事务所律 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于修改公司股票回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 13 日召开公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会 议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事周健、林 跃武、江启发对本议案发表了同意的独立意见，该议案于 2023 年 6 月 30 日由公 司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 根据《回购股份方案》：为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经 营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 4.6 元/股，具体回购价格由 公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财 务状况和经营状况确定。公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不 含停牌日）交易均价为 3.70 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-170 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第七条 本制度所称内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及上市公司的经 营、财务或者对 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-172 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资(设立天津子公司)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公 司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十五次临时会议：审议通过 《关于在天津设立全资子公司的议案》，决议通过公司在天津设立全资子公司。 新设公司的注册资金为 5000 万人民币，由国航远洋 100%控股。新设公司 的拟命名为：国航远洋海运（天津）有限公司，新设公司经营范围：许可项 目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶修理；水上运输设备零配件销 售；从事国际集装箱船、普通货船运输；无 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于委派子公司董监高的公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-173 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开公司第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于委派子 公司董监高的议案》，该议案无需股东大会审议。 公司上市至今集团内部已新设 2 家全资子公司，1 家控股公司和 1 家参股公 司，上述对外投资事项均根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及《对外投资管理制度》 等相关规定进行审议及披露。 董事会 2023 年 11 月 30 日 为了顺利开展各项工作，加强对新设参控股公司的管理，委派下列人员担任 各参控股公司的董监高： | 公司 | 持股比例 | 董事 | 监事 | 高级管 | 财务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 理人员 | 负责人 | | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-162 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | （1-10 月） | | | | 购买运输服务、接 | 16,500,000.00 | 4,188,535.70 | 预计将增加人力资源服 | | 购买原材料、 | 受劳务 | | | 务费购买金额，预计天 | | 燃料和动力、 | | | | 津国能海运有限公司为 | | 接受劳务 | | | | 公司提供的运输服务较 | | | | | | 2023 年有所增加 | | | 提供运输 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-167 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司信息披露管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （一）公司董事和董事会； "《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司业务办 理指南》等法律、行政法规、规范性文件以及《福建国航远洋运输（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订 本制度。 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一条 为提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规 范运作，维护公司股东的合法权益，根据《 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-160 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟签署重大合同（四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船） 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-161 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日 以通讯及邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的公告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-169 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司总裁工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职责、 防范风险，保证公司经营及各项事业更好更快发展，根据《公司法》、《福建国航 远洋运输集团（股份）有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二章 总裁 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁，总 裁每届任期三年，可连聘连任。 第三条 总裁主持公司的经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟定年度 利润指标，并向公司董事会汇报工作 ...