福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-174 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 11 月 28 日由公司第八届董事会第十 五次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-160 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟签署重大合同（四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船） 的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-169 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职责、 防范风险，保证公司经营及各项事业更好更快发展，根据《公司法》、《福建国航 远洋运输集团（股份）有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二章 总裁 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁，总 裁每届任期三年，可连聘连任。 第三条 总裁主持公司的经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟定年度 利润指标，并向公司董事会汇报工作。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司总裁工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 总裁工作细 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-168 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事、监事及高 级管理人员薪酬和考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益 和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则试行）》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》 等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： ...

（集团）股份有限公司预计 2024 年度日常性关 联交易的核査意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输 实缴资本：100000 万人民币 成立日期：2008 年 5 月 30 日 住所：天津市河北区光复道街建国道与胜利路交口瑞海大厦 A 座 20 层 | 关联交易类 | | 预计 2024 年 | （2023）年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事、监事及高 级管理人员薪酬和考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-168 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益 和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则试行）》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》 等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-166 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 购买资产(两艘 73800 载重吨散货船)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 本公司拟与江苏海通海洋工程装备有限公司（简称"海通海洋公司"）签订 两份《73800 载重吨散货船建造合同》，由海通海洋公司为本公司建造两艘 73800 载重吨散货船（挂五星红旗）。上述建造的两艘船舶属于本公司与海通海洋公司 于 2023 年 1 月签订《<73800 载重吨散货船建造合同>之补充协议》（简称"补充 协议"）项下的选择船，根据补充协议，在补充协议约定时间内，公司有权对海 通海洋公司宣布后续两艘选择船是否生效并建造，公司已向海通海洋公司宣布两 艘选择船生效，并拟于近期和海通海洋公司签署两份建造合同，船舶的建造金额， 建造款的支付方式、支付时间以及交船期等以双方正式签署的建造合同为准。 本次拟新建造的 73800 载重吨散货船舶在节能减排和船舶智能化方面均有 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 购买资产(四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-165 2、预留甲醇双燃料动力系统：欧盟将于 2024 年 1 月 1 日起征碳税，未来船 舶能效和二氧化碳排放直接关系到是否满足公约要求，也关系到船东与承租人低 碳税的经济性，为降低二氧化碳的排放量，减少碳税，提高船舶市场竞争力，89000 载重吨散货船预留甲醇双燃料动力系统，视甲醇岸基供应能力或可满足直接使用 甲醇。 3、智能船舶应用先进：为提高船舶安全可靠性，提高船舶营运与管理效率， 89000 载重吨散货船应用了船舶智能系统，在目前的船舶智能系统中共有 6 个智 能符号，89000 载重吨散货船采用了 4 个，即：N 符号，船舶航行安全辅助系统， 具有夜视、雾透、行为识别、避碰提示等功能；E 符号，船舶能效系统，实现船 舶排放和对用油、存油数量的监控等；M ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-174 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 11 月 28 日由公司第八届董事会第十 五次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 本公司聘请的国浩律师事务所律 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于修改公司股票回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 13 日召开公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会 议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事周健、林 跃武、江启发对本议案发表了同意的独立意见，该议案于 2023 年 6 月 30 日由公 司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 根据《回购股份方案》：为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经 营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 4.6 元/股，具体回购价格由 公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财 务状况和经营状况确定。公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不 含停牌日）交易均价为 3.70 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不 ...