证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-087 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过4.6元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间， 综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 13 日召开公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，审议通过了 《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事周健、林跃武、江启发对本议案 发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来持续稳定发展的 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-090 一、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、财 务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回购 股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长期 稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影 响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意《关于公司 回购股份方案的议案》，并提交公司股东大会审议。 独立董事：林跃武、江启发、周健 2023 年 6 月 13 日 独立董事关于第八届董事会第十次临时会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 297,280,513.55 元，母公司未分配利润为 286,033,805.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 55,540,745.30 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 555,407,453 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-086 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本次分派对象为：截止 2023 年 6 月 8 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-084 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 283,925,025 股，占公司有表决权股份总数的 51.1201%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 97,737,054 股，占公司有表决权股份总数的 17.5974%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-083 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"国航远洋"） 于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第九次临时会议、2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备 案登记的议案》。 二、工商变更登记相关情况 截止 2023 年 5 月 15 日，公司已经完成工商变更登记，并取得福建省市场监 督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下: 公司名称：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层（自贸试 验区内） 法定代表人：王炎平 注册资本：伍亿伍仟伍佰肆拾万柒仟肆佰伍拾叁元圆整 成立日期：2001 年 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-082 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 为进一步加强与投资者的互动交流，福建国航远洋运输（集团）股份有 限公司（以下简 称"公司"）参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动"，本次投资者关系活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一） 16:00-17:30。公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会。 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与的机构和个人投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书：何志强 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上海)事 务所接受福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 聘请,指派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年5月15日在上海市 吴淞路218号16层会议室召开的2022年年度股东大会,并依据有关法律、法规、 规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见 如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年4月25日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开公 司2022年年度股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地点、内 容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的股权登记 ...

特此公告！ 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-080 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建国航远洋运输（集团）股份有 限公司（以下简 称"公司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00-17:30。届 时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流，欢迎 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-081 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 □分析师会议 □业绩说明会 □媒体采访 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □路演活动 √其他（线上会议） 二、投资者关系活动情况 □现场参观 □新闻发布会 （一）活动时间、地点 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日（星期一）上午 10:00-11:00 在进门财经平台（http://www.comein.cn） 举办了投资者线上交流活动。 （二）参与单位及人员 线上交流活动的主持人为申万宏源证券有限公司交通运输行业首席分 析师闫海先生； 通过网络及电话方式参与线上交流会议的机构和个人投资者。 （三）上市公司接待人员 公司副总裁：徐倪伟先生 公司董事会秘书：何志强先生 公司总裁助理兼航运管理部总经理：朱洪兵先生 1、内贸煤炭保供运输的重要意义、运输历史？ 动力下水煤运输是内贸干散货运输的主要货种， ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-079 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司 2022 年年度业绩说明会于 2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-17:00 采用网络方式举行。投资者通过登陆全景网 "投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与 2022 年年度业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总裁：王炎平先生 公司董事、副总裁、财务总监：薛勇先生 公司副董事长：王鹏先生 公司董事会秘书：何志强先生 公司保荐代表人：徐朝阳先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频方式对公司情况及 20 ...