证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-095 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 277,498,097 股，占公司有表决权股份总数的 49.9630%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 97,738,954 股，占公司有表决权股份总数的 17.5977%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-094 （二）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 6 月 27 日的《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 10 名明细数据表》。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日 召开了第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司回购股份方案公告》 (公告编号：2023-087）。该回购股份方案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第二十三条规定， 现披露 2023 年第四次临时股东大会股权登记日(即 2023 年 6 月 27 日)登记在册的前十 大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-092 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线上及线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日至 6 月 15 日参加长江证券股份有限公司举办的"海运专题策 略会"，并和投资者进行线上线下交流。 （二）参与单位及人员 长江证券股份有限公司交通运输行业研究所团队成员； 海运产业链相关企业，包括中远海控、中国船舶、招商轮船、中远海 能、海丰国际、中船防务、中谷物流、安通控股、海通发展、中国船舶租 赁、海航科技等； 通过线上线下参与会议的机构和个人投资者。 （三）上市公司接待人员 公司副总裁：徐倪伟先生 公司董事会秘书：何志强先生 三、投资者关系活动主要内容 本次会议公司副总 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日召开了第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司回购股份方案公告》 (公告编号：2023-087）。该回购股份方案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第二十三条规定， 现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2023 年 6 月 14 日)登记在册的前十 大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 王 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-092 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □路演活动 √其他（线上及线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日至 6 月 15 日参加长江证券股份有限公司举办的"海运专题策 略会"，并和投资者进行线上线下交流。 （二）参与单位及人员 长江证券股份有限公司交通运输行业研究所团队成员； □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 国际海事组织（IMO）环保新规于 2023 年 1 月 1 日生效，它将推动 老旧船舶的加速拆解和部分低效能船舶的降速运行，从而减少行业有效运 力的供给。今年 4 月份欧盟批准了碳边界调整机制（CBAM 又称为碳关 税），意味着污染者无论在全球何处生产，只要进入欧洲，就必须为他们 的二氧化碳排放付出代价。 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-091 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 6 月 13 日由公司第八届董事会第十次 临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-088 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以电子邮件和通讯方 式发出 5.会议主持人：王炎平 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的公告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-089 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：上海会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日 以电子邮件和通讯方式 发出 5.会议主持人：毛祥友 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 （一）审议通过《关于公司回购股份 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-087 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过4.6元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间， 综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 13 日召开公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，审议通过了 《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事周健、林跃武、江启发对本议案 发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来持续稳定发展的 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-090 一、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、财 务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回购 股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长期 稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影 响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意《关于公司 回购股份方案的议案》，并提交公司股东大会审议。 独立董事：林跃武、江启发、周健 2023 年 6 月 13 日 独立董事关于第八届董事会第十次临时会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...