证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-047 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于修改 <投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案无需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实建 立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构， 切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之 间长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-037 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 张轶 | 实际控制人、高级管 | 80,000,000 | 14.4038% | | | 理人员 | | | | 周金平 | 董事、高级管理人员 | 1,268,863 | 0.2285% | | 薛勇 | 董事、高级管理人员 | 2,578,954 | 0.4643% | | 徐倪伟 | 高级管理人员 | 536,000 | 0.0965% | | 何志强 | 高级管理人员 | 200,000 | 0.0360% | 一、 增持主体的基本情况 二、 增持计划的主要内容 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 高级管理人员增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 增持 | | | | 增持 | 增持总 | 增持 | 当前持 | 当前 ...

独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开第八届董事会第八次临时会议。根据《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断，对公司第八届董 事会第八次临时会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见： 经核查，我们认为：公司本次使用不超过 10,000 万元（含本数）闲置募集 资金用于暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务 成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股 东利益的情形。前述事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-032 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以邮件和通讯方式 发出 本议案不存在关联交易事项，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-035 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 5 日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司发行普通股 111,000,000 股，发行方式为战略配售与网上发行相结合的方式，发行价格为 5.2 元/股，募集资金总额为 577,200,000.00 元，募集资金净额为 535,280,197.63 元， 到账时间为 2022 年 12 月 8 日。 序号 募集资金用 途 实施主体 募集资金 计划投资 总额（调 整后） （1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 干散货船舶 购置项目 国航远洋 49,610.00 0.00 0.00 2 补充流动资 金 国航远洋 3,918.02 3382.57 86.33 单位：万元 | | | | 截至 | | --- | | 年 202 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-033 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：毛祥友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提升综 合收益率，不会影响募投项目的建设进度，不存在改变募集资金用途的情形。事 1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日 以邮件和通讯方式发出 项的审议及表决程序符合法律法规及《公司 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对国航远洋 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股 票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总 额为人民币 57,720.0 ...

公司拟向中信银行福州分行申请 1.7 亿元人民币综合授信，该笔授信属于 《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公 告》第四项议案项下的融资计划内。 本次贷款由王炎平提供个人连带责任担保；全资子公司上海国电海运有限公 司所属的四套房产做抵押担保；集团下属子公司上海国电海运有限公司、平潭国 鸿船务有限公司、上海福建国航远洋运输有限公司、福建中能电力燃料有限公司 提供连带责任担保。 兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋关联担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联担保概述 （一）关联担保概述 以上抵 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-028 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以邮件和通讯方式发 出 5.会议主持人：王炎平 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向中信银行福州分行申请授信的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse. ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-030 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第七次临时会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开第八届董事会第七次临时会议。根据《公司法》、《证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断，对公司第八届董事会第 七次临时会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于向中信银行福州分行申请授信的议案》的独立意见： （一）独立董事事前认可意见 董事会审议《关于向中信银行福州分行申请授信的议案》事项前，公司已将 相关材料递交我们审阅，我们认为公司向 ...