证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-049 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于修改 <信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 订本议事规 ...

关联担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋关联担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、关联担保概述 （一）关联担保概述 公司拟向厦门国际银行福州分行申请为期 24 个月的中长期流动资金贷款， 贷款金额人民币 4815 万元，该笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份有 限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。 本次贷款由全资子公司上海国电海运有限公司及上海福建国航远洋运输有限 公司提供连带责任担保，王炎平提供个人连带责任担保，以本公司所属的房产做 抵押担保，以全资子公司上海福建国航远洋运输有限公司所属 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-046 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于修改 <信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交 2023 年第三次临时公 司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-042 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于厦门国际银行福州分行申请授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向厦门国际银行福州分行申请为期 24 个月的中长期流动资金贷款， 贷款金额人民币 4,815.00 万元，该笔授信属于《福建国航远洋运输（集团）股份 有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。 本次贷款由全资子公司上海国电海运有限公司及上海福建国航远洋运输有 限公司提供连带责任担保，王炎平提供个人连带责任担保，以本公司所属的房产 做抵押担保，以全资子公司上海福建国航远洋运输有限公司所属的房产做抵押担 保。 以上抵押、保证、担保期限等具体条款以签订的合同为准，除此之外，借款 的利息和费用、借款的期限和利率、借款额担保、借款和担保的延期和展期、债 务转化或周转等由公司与贷款银行协商确定。 （二）表决和审议情况 2023 年 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-043 | 理档案制度。投资者关系管理档案至少 | 理档案制度，可以创建投资者关系管理 | | --- | --- | | 应当包括下列内容：（一）投资者关系 | 数据库，以电子或纸质形式存档。投资 | | 活动参与人员、时间、地点；（二）投 | 者关系管理档案至少应当包括下列内 | | 资者关系活动的交流内容；（三）未公 | 容：（一）投资者关系活动参与人员、 | | 开重大信息泄密的处理过程及责任追 | 时间、地点；（二）投资者关系活动的 | | 究情况（如有）；（四）其他内容。 | 交流内容；（三）未公开重大信息泄密 | | | 的处理过程及责任追究情况（如有）； | | | （四）其他内容。 | | 第二百二十六条 公司承担投资者投 | 第二百二十六条 投资者依法行使股 | | 诉处理的首要责任，完善投诉处理机制 | 东权利的行为，以及投资者保护机构持 | | 并公开处理流程和办理情况。公司与投 | 股行权、公开征集股东权利、纠纷调解、 | | 资者之间发生的纠纷，可以自行协商解 | 代表人诉讼等维护投资者合法权益的 | | 决、提交证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-041 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 3 月 28 日由公司第八届董事会第九次 临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-039 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以电子邮件和通讯方式 发出 5.会议主持人：毛祥友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的相关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：上海会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www. ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-048 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于修改 <信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件和《福建国航远洋运输（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司的具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-038 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以电子邮件和通讯 方式发出 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的公告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的相关规定。 （二）会议出席 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-050 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 28 日，公司第八届监事会第七次临时会议审议通过《关于修改 <监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司监事会的职责权限，进一步规范公司监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》以及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司 ...