关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规、规则指引及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由 胥兴军先生、张霜女士、赵宇霆先生组成，其中主任委员由具备会计资格的胥兴 军先生担任。公司审计委员会成员均为独立董事，且符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 证券代码：833230 ...

调整后的公司组织架构更加清晰、明确、高效，有助于推进公司战略发展， 进一步提升工作效率和经营效益，优化公司内部治理结构，调整后的公司组织架 构如下： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-036 成都欧康医药股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规 定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为实现公司的战略规划， 优化公司战略布局，完善公司管理架构，规范公司内部治理，公司拟调整组织架 构。 二、备查文件 《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-025 成都欧康医药股份有限公司 2025 年度租赁办公场所暨关联交易的公告 公司营销中心设在成都市光华中心办公，需要租赁办公场所，拟租赁赵卓君、 贾秀蓉、伍丽、刘印刚名下位于青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号房屋作为 公司营销中心的办公场所，预计年租金 153,161.52 元（含税）。 （二）决策与审议程序 2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次独立董事专门会议, 审议 通过《关于 2025 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 4 票。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为了公司日常经营发 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财 政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的要求，公司对中汇会所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； （5）首席合伙人：高峰； （7）2024 年度经审计的收入总额为 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 ...

成都欧康医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-019 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就报告期内离任的独立董事潘鹰先生及公司现任独立董事胥兴军先生、张 霜女士、赵宇 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-028 成都欧康医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都欧康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-026 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 （二）购买理财产品的额度和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 8,000 万元的 闲置自有资金购买理财产品。此额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 8,000 万元人民币。 （三）购买理财产品的期限 公司拟购买的理财产品安全性高、风险低、流动性好、期限不超过 12 个月， 决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开 之日止。 一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 为了提高成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）闲置自有资金使 用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的 前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，为公司与股东创造更大的收益。 理财产品主要是安全性 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况 汇报如下： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-022 成都欧康医药股份有限公司 2024 年度审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 1、审计委员会对中汇会所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、2025 年 1 月 14 日，公司审计委员会与负责公司审计工作的会计师对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行 了审前沟通。在 2024 年度审计工作开展 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-024 成都欧康医药股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业及地区 薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容 如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职 务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （二）2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议了《关 ...