证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-058 成都欧康医药股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对成都欧康医药股份有限公司的年 报问询函》（年报问询函【2024】第 039 号）（以下简称"《问询函》"），公 司对此予以高度重视并对所有问题进行了认真分析及核查，现回复如下： 1、关于经营业绩 2023年度，你公司实现营业收入2.43亿元，同比下降9.88%，毛利率16.25%， 较上期减少 6.26 个百分点；归属于上市公司股东净利润 1,667.03 万元，同比下 降 50.48%。分产品类别看，槐米系列实现营业收入 1.07 亿元，同比下降 35.19%， 毛利率 16.63%，较上期减少 10.33 个百分点；枳实系列实现营业收入 8,35 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-057 成都欧康医药股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所 特此公告。 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 1 日 对公司 2023 年年度报告问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对成都欧康医药股份有限公司的年 报问询函》（年报问询函【2024】第 039 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司 就《问询函》相关事项做出书面说明，并于 2024 年 7 月 1 日前将有关说明材料 报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于收到北 京证券交易所对公司年报问询函的公告》（公告编号：2024- 052）。 公司收到《问询函》后积极组织相关人员对《问询函》中涉及的 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-053 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 27 日召开的 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部 分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投 资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到 预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票1,808.5981万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民 币12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元，扣除各项发行费用（不含 税） ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-055 成都欧康医药股份有限公司 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以口头通知结合书 面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事伍丽、魏柳丽因工作出差以通讯方式参与表决。 独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都欧康医药股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构")作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"欧康医药"、"公司"或 "发行人")的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,根据《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 规和规范性文件的要求,对欧康医药部分募投项目延期情况进行了核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2581号),同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票1,808.5981万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民 币12.80元,募集资金总额为人民币231,500.556.80元,扣除各项发行费用(不含 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-056 成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日 以口头通知结合书面方 式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 受到 2023 年大运会期间停工停产及高温天气的影响，截至 2023 年年末，公 司募投项目技改扩能项目（一期）主体建筑土建部分 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-052 成都欧康医药股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对成都欧康医药股份有限公司的年 报问询函》（年报问询函【2024】第 039 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问 询函》内容公告如下： 成都欧康医药股份有限公司（欧康医药）董事会并中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 2023年度，你公司实现营业收入2.43亿元，同比下降9.88%，毛利率16.25%， 较上期减少 6.26 个百分点；归属于上市公司股东净利润 1,667.03 万元，同比下 降 50.48%。分产品类别看，槐米系列实现营业收入 1.07 亿元，同比下降 35.19%， 毛利率 16.63% ...

我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 2023 年度，你公司实现营业收入 2.43 亿元，同比下降 9.88%， 毛利率 16.25%，较上期减少 6.26 个百分点；归属于上市公司股东净 利润 1,667.03 万元，同比下降 50.48%。分产品类别看，槐米系列实 现营业收入 1.07 亿元，同比下降 35.19%，毛利率 16.63%，较上期减 少 10.33 个百分点；枳实系列实现营业收入 8,358.60 万元，同比下 降 3.75%，毛利率 25.01%，较上期增加 7.5 个百分点；综合系列实现 营业收入 4,745.47 万元，同比增长 194.27%，毛利率 3.7%，较上期 减少 3.01 个百分点。根据前期披露文件，公司产品主要通过直销或 贸易商销往境外市场。 关于对成都欧康医药股份有限公司的 年报问询函 年报问询函【2024】第 039 号 成都欧康医药股份有限公司（欧康医药）董事会并中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）： 请你公司： 请你公司： （1）结合市场需求、销量和价格变化等说明你公司主要产品收 入变动的原因； （2）结合产品销售价格、 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-051 成都欧康医药股份有限公司 关于公司通过美国 FDA 现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 近日，公司收到 FDA 出具的现场核查报告（Establishment Inspection Report）， FEI（工厂注册号）为 3004682475。根据该核查报告，官方未发布 FDA-483 检查 缺陷，代表公司通过了美国 FDA 现场检查。证明公司生产质量管理体系符合美 国 FDA 的标准。 二、对公司的影响 公司本次顺利通过 FDA 现场检查，标志着公司在食品原料质量管理体系和 生产环境设施等方面符合美国 FDA 要求，为公司持续拓展美国市场提供了有力 的质量体系保障，可提高公司国际市场竞争力，对公司未来经营业绩具有积极影 响。同时公司完善、有效的食品原料生产体系和管理理念也有助于公司加快自身 食品原料生产体系的建设和提升，对提升公司综合竞争力及未来发展有着积极的 推动作用。 三 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-050 成都欧康医药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,643,346.54 元，母公司未分配利润为 95,808,699.06 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,126,280.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 75,631,404 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民 币现金。 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 5 月 30 日 除权除息日为：2024 年 5 月 3 ...