证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-016 成都欧康医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胥兴军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胥兴军作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、谨慎、忠实地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 胥兴军，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授。1994 年 7 月至 2000 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 成都欧康医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵宇霆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵宇霆作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、谨慎、忠实地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-018 赵宇霆，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1994 年 8 月至 1997 年 6 ...

Regulatory Approvals and Compliance - In June 2024, the company received approval for the group standards of plant extracts, specifically for flavonoids and dye wood, filling a significant gap in industry standards[9]. - The company passed the FDA inspection in August 2024, ensuring compliance with U.S. quality management systems, which enhances its competitiveness in the international market[9]. - The company passed the FDA on-site inspection in 2024, ensuring compliance with U.S. market quality standards[43]. - The company has obtained multiple quality certifications, including FSSC22000 and ISO9001, ensuring compliance with strict product quality standards, which is crucial for its operations[137]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥310,268,218.29, representing a 27.78% increase compared to ¥242,810,197.99 in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥22,442,322.98, a 34.62% increase from ¥16,670,309.28 in 2023[30]. - The gross profit margin improved to 20.85% in 2024, up from 16.25% in 2023[30]. - Total assets increased by 16.80% to ¥529,211,958.10 in 2024, compared to ¥453,093,129.65 at the end of 2023[32]. - Total liabilities surged by 107.41% to ¥123,860,902.44 in 2024, up from ¥59,718,298.80 in 2023[32]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 60.01% to ¥14,448,215.52 in 2024, down from ¥36,134,039.20 in 2023[32]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.30, a 36.36% increase from ¥0.22 in 2023[30]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 5.61% in 2024, compared to 4.27% in 2023[30]. - The company reported a 4.90% decrease in net profit compared to the preliminary figures disclosed in the earnings forecast[34]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence in the U.S. following the successful FDA inspection, which is expected to positively impact future performance[9]. - The company is focusing on expanding its customer network and brand awareness in the U.S. market through its subsidiary OKAYPHARM USA INC.[98]. - The company is actively exploring new markets for raw material drugs, functional food ingredients, and cosmetic raw materials to ensure sustainable growth[142]. - The company is closely monitoring international trade environments and developing new markets to mitigate risks associated with export business[137]. Research and Development - The company has established a joint laboratory with the Chinese Academy of Sciences and has 6 invention patents and 21 utility model patents[48]. - The company is in the research stage for multiple new product developments, including the synthesis of flavonoid derivatives and new extraction methods, aimed at expanding product applications and market reach[107]. - The company has completed several R&D projects, including the NHDC new process aimed at optimizing processes and improving product quality, which is expected to enhance conversion rates and product upgrades[105]. - The company is currently developing new products and processes in collaboration with external partners, such as the project with Chengdu Yilukang Medical Technology Service Co., Ltd. for the registration of rutin raw materials[108]. Employee Incentives and Corporate Governance - A stock incentive plan was implemented in August 2024, granting 1.6359 million restricted shares to 34 individuals to attract and retain talent[9]. - The company has established a long-term incentive mechanism to enhance employee motivation and engagement[9]. - The company has implemented an equity incentive plan to enhance employee motivation and align interests with long-term development[55]. - The company has a comprehensive employee compensation policy that includes performance assessments and annual bonuses, ensuring competitiveness in the industry[194]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to adhering to environmental regulations and has established a robust EHS management system to ensure compliance[121]. - The company has obtained a pollution discharge permit valid until December 2025, demonstrating its commitment to environmental protection[121]. - The company has implemented a comprehensive waste management system, achieving recognition as a "Waste-Free City Cell" in Chengdu[122]. - The company donated 20,000 yuan to a charity for elderly care, reflecting its commitment to social responsibility[119]. Shareholder Information and Capital Structure - The total share capital increased from RMB 75,631,404 to RMB 77,267,304 following the stock incentive plan[25]. - The controlling shareholder, Zhao Zhuojun, holds 41.76% of the company's shares, significantly influencing strategic decisions[162]. - The company announced a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, based on a total share capital of 75,631,404 shares, approved at the 2023 annual general meeting[173]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[162]. Operational Challenges and Risks - The company is facing challenges in the domestic market due to the underdeveloped standards for its health products, which may impact revenue growth[140]. - The company is addressing potential inventory risks by adopting a "sales-driven production" model and optimizing production processes to reduce product aging[138]. - The company is actively managing raw material supply risks by maintaining close cooperation with multiple suppliers and implementing measures such as pre-ordering and locking orders to stabilize supply and control costs[138].

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.3000 yuan for 2024, an increase of 36.36% compared to 0.2200 yuan in 2023 [1] - Operating revenue reached 3.1 billion yuan, reflecting a growth of 27.57% from 2.43 billion yuan in the previous year [1] - Net profit for the year was 0.22 billion yuan, up 29.41% from 0.17 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity improved to 5.61%, a significant increase of 31.38% from 4.27% in the prior year [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 15.1592 million shares, accounting for 44.69% of the circulating shares, with a decrease of 361,000 shares compared to the previous period [1] - Zhao Zhuojun remains the largest shareholder with 7.7947 million shares, representing 22.98% of the total share capital [2] - New entrants to the top ten shareholders include Yang Yanxia and Ye Lirong, holding 492,600 shares (1.45%) and 57,000 shares (0.17%) respectively [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 shares for every 3 shares held, along with a cash dividend of 1 yuan (including tax) [3]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-029 成都欧康医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票1,808.5981万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币19,182,874.07元，实际募集资金净额为人民币212,317,682.73元，上 述资金已于2022年11月29日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年11月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验 [2022]7695号验资报告。 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2581号),同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会 公众公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股,每股面值人民币1.00元,每股 发行价格为人民币12.80元,募集资金总额为人民币231,500,556.80元,扣除各项 发行费用(不含税)人民币19,182,874.07元,实际募集资金净额为人民币 212,317,682.73元。上述资金已于2022年11月29日全部到位,中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)于2022年11月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并 出具了中汇会验[2022]7695号验资报告。 公司与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,并严格 遵照履行。 二、募集资金管理情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都欧康医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或" 保荐机构"）作为 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-027 成都欧康医药股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度暨关联担保的公告 一、拟申请综合授信额度的情况 （一）公司向银行申请综合授信额度情况 1、为满足公司2025年生产经营需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机 构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额度；以上授信额度不等于公司及全 资子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及全资子公司实际经营需要确 定。在股东大会审议通过的综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东 大会审批； 2、有限期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会 召开之日止； 3、授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构、最终融 资金额及形式以正式签署的协议或合同为准。 （二）贷款提供抵押担保情况 在上述授信额度内，公司将根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押， 知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质 ...

关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规、规则指引及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由 胥兴军先生、张霜女士、赵宇霆先生组成，其中主任委员由具备会计资格的胥兴 军先生担任。公司审计委员会成员均为独立董事，且符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 证券代码：833230 ...

调整后的公司组织架构更加清晰、明确、高效，有助于推进公司战略发展， 进一步提升工作效率和经营效益，优化公司内部治理结构，调整后的公司组织架 构如下： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-036 成都欧康医药股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规 定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为实现公司的战略规划， 优化公司战略布局，完善公司管理架构，规范公司内部治理，公司拟调整组织架 构。 二、备查文件 《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...