证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-015 成都欧康医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立审计委员会， 由独立董事潘鹰先生、独立董事胥兴军先生、独立董事张霜女士三名成员组成， 其中会计专业独立董事胥兴军先生担任主任委员。 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于<内 审部 2024 年审计工作计划>的议案》 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-030 成都欧康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张霜，已充分了解并同意由提名人成都欧康医药股份有限公司董事会提 名为成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都欧康医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

成都欧康医药股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A. UDC, Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3994号 成都欧康医药股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的成都欧康医药股份有限公司(以下简称成都欧康医药公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供成都欧康医药公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为成都欧康医药公司年度报告的必备文件,随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 成都欧康医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-029 成都欧康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胥兴军，已充分了解并同意由提名人成都欧康医药股份有限公司董事会 提名为成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都欧康医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-035 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-020 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都欧康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-034 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、 ...

成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-019 关于 2024 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 15 日召开的 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银 行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 1、为满足生产经营需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超 过人民币12,000万元的综合授信额度；以上授信额度不等于公司及全资子公司实 际融资金额，具体融资金额将根据公司及全资子公司实际经营需要确定。在股东 大会审议通过的综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批； 2、有限期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止； 3、授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-010 成都欧康医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 2024 年 4 月 17 日 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-017 2024 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过《关于 2024 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2024 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对 票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 4 票。 成都欧康医药股份有限公司 2024 年度租赁办公场所暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为了公司日常经营发展业务需要，2024 年度，公司计划继续租赁办公场所 用于营销中心业务办公，此议案涉及关联交易，具体情况如下： 公司营销中心设在成都市光华中心办公，需要租赁办公场所，拟租赁赵卓君、 贾秀蓉、伍丽、刘印刚名下位于青羊区光华北三路 98 号 17 栋 ...