一、会议召开和出席情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-033 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事潘鹰因工作原因以通讯方式出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人。2022 年上市公 司审计客户 159 家，涉及主要行业有专用设备制造业；软件和信息技术服务业； 电气机械及器材制造业；计算机、通讯和其他电子设备制造业；医药制造业。2022 年上市公司审计收费 13,684 万元。2022 年审计与本公司同行业的上市公司客户 为 13 家。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-014 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-032 成都欧康医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都欧康医药股份有限公司董事会，现提名胥兴军、张霜、赵宇霆为 成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与成都欧康医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...

关于成都欧康医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City Hangzhou Tel 0571-88879999 Fat 0571-88879000 www.zhcpa.cn 景 目 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 项 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 | Eax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 关于成都欧康医 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-013 成都欧康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财 政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于 上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇会所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-027 成都欧康医药股份有限公司 二、审议程序 2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公 司车间自动化改造及设备采购的议案》，表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。 关于公司车间自动化改造及设备采购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、项目概述 为了提高自动化程度、满足市场需求、提高生产产能和稳定质量，成都欧康 医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行老厂"一车间自动化改造"和新 厂"技改扩能（二期）"产线建设及设备购置安装，项目建设周期为 5 个月，相 关情况如下： （一）老厂"一车间自动化改造" 公司计划以自有资金投入1,800万元进行老厂"一车间自动化升级改造"，其 中设备设施购置安装1,000万元，设备设计钢平台及外围结构等投入800万元；该 项目预计2024年7月改造完成，2024年8月进行试生产；具体事务由公司管理层或 总 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-031 成都欧康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵宇霆，已充分了解并同意由提名人成都欧康医药股份有限公司董事会 提名为成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都欧康医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported operating revenue of CNY 242,799,574.73, a decrease of 9.89% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders was CNY 18,238,455.70, down 45.82% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 14,232,236.04, a decline of 54.89% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.24, down 57.89% year-on-year[2] Assets and Investments - Total assets at the end of the reporting period were CNY 448,229,584.83, an increase of 1.76% from the beginning of the year[3] Future Plans and Projects - The company plans to complete the "Technological Transformation and Capacity Expansion Project (Phase I)" by mid-2024, aiming to enhance production efficiency through automation and digitalization[4] - The U.S. subsidiary's establishment is nearly complete, with plans to strengthen market expansion in the U.S. in 2024[5] - The company aims to enhance its competitive edge through product development and expand both domestic and international markets in 2024[5] Product Development - The product "Diosmin" has passed GMP compliance checks and is expected to be sold in the domestic market in 2024[5] - The company obtained 8 food production licenses in 2023, allowing for further development in the domestic food raw material market in 2024[5]

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2023 is expected to be 18.24 million yuan, a decrease of 45.82% compared to the same period last year, which was 33.66 million yuan [3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 14.23 million yuan, a decrease of 54.89% compared to the same period last year [4]. - The decline in net profit is attributed to intensified competition in the plant extraction industry and price reductions to maintain market share [5]. Sales and Market Trends - Sales revenue from the quercetin product line decreased by 57.67% due to weak market demand and significant price drops [5]. - The company experienced a 21.56% year-on-year increase in sales revenue in Q4 2023, indicating a gradual recovery in business operations [5]. Strategic Plans - The company plans to leverage its domestic GMP certification and food production licenses to expand into the domestic raw materials and food markets in 2024 [5]. - The company aims to optimize its product structure and enhance service capabilities to improve core competitiveness and profitability [5]. Investment Caution - The company emphasizes the importance of cautious investment decisions as the financial data for 2023 is preliminary and unaudited [6].

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-002 成都欧康医药股份有限公司 关于获得 2023 年四川省节水型企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收悉四川省经济和信 息化厅与四川省水利厅下发的《关于发布 2023 年省级节水型企业名单的通知》 （川经信环资函[2024]83 号），公司经过相关程序审定，获得 2023 年四川省节 水型企业称号。 二、对公司的影响 公司获得"2023 年四川省节水型企业"称号是对公司在节约用水工作中取 得成绩的肯定，是政府给予公司的一种荣誉。公司首先在生产经营管理上厉行节 约，努力提高公司节水管理水平和用水效率，发挥全体员工在节约用水、保护生 态环境中的引领作用，促进工业绿色低碳循环发展；同时促进用水的科学性与合 理性，深挖节水潜力，以管理抓节水、以制度促节水，积极采用节水新技术、新 工艺、新设备，淘汰落后用水工艺、设备器具等，减少了水资源的浪费，可降低 生产成本； ...