云南生物谷药业股份有限公司 董事会制度 云南生物谷药业股份有限公司 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-084 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权， 督促董事履行忠实、勤勉义务，促进董事会规范运作，充分发挥董事 会作用，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上 市规则》"）等法律法规及监管规定，以及《云南生物谷药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，特制定本议事规则（以下简 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-096 云南生物谷药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》，该议 案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事 会办公室负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括 2 名独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产 生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。提名委员会主任委员由董事会选举产生，主任 委员不能履行职务或不履行职务时，由董事 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-097 云南生物谷药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》，该议 案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬体系与绩效考核管理体系， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 等法律、法规及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则（下称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会内部设立的专门工作机构， 薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会日常工作的联 络、会议组织和决 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-091 云南生物谷药业股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，规范采用累积投票制选举董事、监事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障中小股东选举董事、监 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《云南生物谷药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本细则。 第二条 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-087 云南生物谷药业股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提 升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《云南生物 谷药业股份有限公司章程》（以下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥469,237,445.29, representing a year-on-year increase of 10.45% compared to ¥424,846,990.98 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥6,044,110.41, a decrease of 57.52% from ¥14,228,004.72 in the previous year[11]. - In Q3 2023, the company reported an operating revenue of ¥156,212,968.54, which is a 9.72% increase from ¥142,371,983.95 in Q3 2022[11]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was ¥10,031,027.91, up 19.30% from ¥8,408,052.78 in Q3 2022[11]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥469,237,445.29, an increase of 10.4% compared to ¥424,846,990.98 in the same period of 2022[57]. - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥6,044,110.41, a decrease of 57.5% from ¥14,228,004.72 in the same period of 2022[58]. - The company reported a total comprehensive income of CNY -5,422,638.55 for the first nine months of 2023, compared to CNY 10,846,282.57 in the same period of 2022[63]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, totaling ¥113,873,903.96, compared to a negative cash flow of -¥117,605,322.46 in the same period last year, marking a 196.83% increase[11]. - The company's cash and cash equivalents reached CNY 137,270,382.74, up from CNY 110,805,146.17 at the end of 2022, indicating a growth of about 24%[49]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 113,873,903.96, a recovery from a negative cash flow of CNY -117,605,322.46 in the same period of 2022[64]. - The ending balance of cash and cash equivalents rose to $95.10 million in 2023, compared to $28.73 million in 2022, marking a significant increase[69]. Assets and Liabilities - The company’s total assets as of September 30, 2023, were ¥1,260,378,399.27, reflecting a 1.27% increase from ¥1,244,512,394.43 at the end of 2022[12]. - The company’s debt-to-asset ratio (consolidated) was 19.27% as of September 30, 2023, compared to 18.73% at the end of 2022[12]. - The total current liabilities were CNY 88,693,385.94, slightly up from CNY 86,999,299.21, indicating a marginal increase of about 2%[50]. - Total liabilities decreased to ¥54,758,775.03 in 2023 from ¥64,756,195.59 in 2022, indicating a reduction of 15.5%[55]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period remained at 128,000,000, with 7,705 shareholders[20]. - Major shareholders include Shenzhen Jinsanjing Investment Co., Ltd. holding 30,000,000 shares (23.44%) and Lin Yanhe holding 21,550,000 shares (16.84%)[21]. - A total of 54,550,000 shares are pledged, with 51,550,000 shares under judicial freeze among major shareholders[23]. - The controlling shareholder, 金沙江, has occupied funds totaling 257 million yuan, with a repayment of 20 million yuan made as of September 30, 2023[32]. Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date increased by 102.62% to ¥14,670,318.64, indicating a significant investment in innovation[14]. - Research and development expenses increased significantly to CNY 14,182,848.48 in the first nine months of 2023, up from CNY 7,240,478.62 in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[61]. Legal and Compliance - The company received a notice from the Shenzhen Intermediate People's Court regarding a lawsuit involving a dispute over the company's interests, with the case accepted on August 17, 2022[29]. - As of the report date, the lawsuit is still under trial, with a scheduled evidence exchange and hearing on June 8, 2023, which was later canceled due to jurisdictional objections[30]. - The company has engaged in related party transactions, which have been disclosed and executed in a timely manner[26]. Financial Management - The company incurred financial expenses of CNY -303,603.57 in the first nine months of 2023, a significant improvement compared to CNY 52,744.66 in the same period of 2022[62]. - The company's financial expenses decreased by 73.92% to ¥122,835.86, primarily due to a reduction in bank acceptance bill discounting fees[14]. - The company has extended the stock repurchase commitment deadline to July 31, 2023, due to the inability of the controlling shareholder to fulfill the original commitment[43].

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-094 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会下设的审计委员会中，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会中，独立董事 应当在委员会成员中过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、部门规章、规 ...

云南生物谷药业股份有限公司 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-093 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 董事、监事薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 障公司的长期稳定发展，董事、监事薪酬与公司效益及工作目标紧密 结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： 体现"责任、风险、利益一致"的公平原则，有效调动公司董事、监 事的积极性、主动性与创造性，提升公司的经营管理效益，依据国家 相关法律法规及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-085 云南生物谷药业股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文 件及《云南生物谷药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为债 务人对于债权人所负的债务提 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-086 云南生物谷药业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《云南生物谷药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或 ...