证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-041 上海威贸电子股份有限公司 上海威贸电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"威贸电子"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-037 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庄远） 本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-053 上海威贸电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和本激励计划中的有 关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 4 月 25 日为授予日，以 9.00 元/股为授予 价格，向 73 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 1,250,000 股。 上海威贸电子股份有限公司 1、本次授予限制性股票的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过的激励对象人员名单相符。 2、本次授予限制性股票的激励对象包括在公司（含子公司）任职的董事、 高级管理人员及核心员工，不包括公司独立董事、监事。激励对象包括公司实际 控制人周豪良、周威迪先生。周豪良先生担任公司董事长、总经理，周威迪先生 担任公司董事、副总经理及董事会秘书，属于公司核心管理层，对公司战略方针 制定、经营决策、重大事项管理等方面具有重要影响，将其作为激励对象符合公 司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要 性和合理性。除前述人员外，本激励计划拟授予的激励 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 随着公司出口业务规模逐步扩大，外汇结算量逐步增加，为有效规避外汇市 场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收 益，锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 （二）开展外汇衍生品交易的金额和资金来源 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-049 上海威贸电子股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合行业发展、外汇市场行情等因素， 拟在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过等值于人民币 8,000 万元的自有 资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。 （三）开展外汇衍生品交易的方式 公司通过与具有合法资质的大型商业银行等金融机构签订相关协议的方式 开展外汇衍生品交易业务。业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇 掉期、货币互换、利率互换业务等。公司董 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对威贸电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653.00 股（不含行使超额配售选 择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额 为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-039 上海威贸电子股份有限公司 2023 年末审计业务收入（经审计）185,127.83 万元，证券业务收入（经审 计）56,747.98 万元，2023 年上市公司审计客户 201 家。2023 年上市公司审计 客户主要行业分别为：制造业（计算机、通讯和其他电子设备制造业）、批发和 零售业（批发业）、制造业（医药制造业）、信息传输软件和信息技术服务业（软 件和信息技术服务业）、制造业（电气机械和器材制造业）。 3、投资者保护能力 中审众环具有良好的投资者保护能力，职业风险基金计提和职业保险购买符 合相关规定。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《关于上市做好 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 == 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 三、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证: 法律意见书 01F20241293 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所") 接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司"或"威贸电子")的委托,并根据威贸电子与本所签订的专项 法律服务合同,就《上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划(草案)》")所涉公司2024年限制性股票激励计划(以 下简称"本次激励计划")授予相关事项,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-035 2023 年度独立董事述职报告（沈福俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | | | | | 参 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-032 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照《公司章程》及相关法律法 规的要求编制了《2023 年年度报告》及《2023 年 ...

Innovation and R&D - The company obtained 12 utility model patents in 2023, including components for new energy vehicles and energy storage systems[3]. - The company has a total of 1 invention patent, 66 utility model patents, and 2 software copyrights[3]. - The company continues to focus on R&D and personalized production to meet diverse customer needs across over 300 series and 4000 models[37]. - R&D expenditure amounted to 12.21 million yuan, marking a 13.77% increase compared to the previous period, with 12 new utility model patents obtained[41]. - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing product reliability and expanding market share in high-end electromechanical components[85][86]. - The company reported a research and development expenditure of CNY 12,211,647.15, representing 5.34% of its operating revenue, compared to CNY 10,733,655.52 and 5.31% in the previous period[173]. - The total R&D expenditure for the top five projects amounted to CNY 10,617,186.88, with the highest being CNY 3,190,970.57 for the new energy vehicle high and low voltage composite connector[172]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥228,822,733.10, representing a year-over-year increase of 13.24% compared to ¥202,067,261.71 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39,009,236.47, reflecting a growth of 12.17% from ¥34,777,958.06 in 2022[25]. - The gross profit margin improved to 31.29% in 2023, up from 29.12% in 2022[25]. - Total assets increased to ¥519,233,536.49, marking an 8.77% rise from ¥478,063,231.63 at the end of 2022[27]. - The total liabilities rose significantly by 44.48% to ¥86,230,269.57 from ¥59,681,638.25 in 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.47% to ¥431,425,140.16 compared to ¥416,952,554.64 in 2022[27]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.49, up 4.35% from ¥0.46 in 2022[25]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥54,014,704.44, compared to ¥41,223,784.33 in 2022[28]. - The total profit reached 43.76 million yuan, up 15.31% year-on-year, while net profit was 39.16 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 12.77%[41]. Market Position and Strategy - The company has established long-term partnerships with leading enterprises in various sectors, including automotive and industrial automation, enhancing its market position[37]. - The company is actively expanding into new markets, including the low-altitude economy, with projects related to flying cars already underway[43]. - The company is focusing on lean production and intelligent upgrades to enhance competitiveness, investing in automation and smart equipment upgrades[98]. - The company is committed to a differentiated development strategy, focusing on "small batch, multiple varieties" product positioning to meet the high demands of clients in various sectors[94]. - The company emphasizes the integration of products, providing one-stop solutions that include harnesses, PCBA, injection molded parts, and coils[94]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal management and control system to maximize shareholder interests and ensure compliance with legal regulations[179]. - The company has implemented a robust investor relations management system, ensuring timely information disclosure and protecting shareholder rights[187]. - Independent directors accounted for more than one-third of the board, ensuring compliance with governance standards[189]. - The independent directors did not raise any objections to company matters during the reporting period, indicating consensus on key decisions[191]. - The company maintains independence in operations, personnel, assets, and financial management, ensuring no interference from controlling shareholders[195][196]. Employee Management and Development - The total number of employees decreased from 329 to 322, with a net reduction of 7 employees during the reporting period[153]. - The company maintains a stable management team and emphasizes the development and retention of high-quality talent[154]. - Employee training programs are aligned with the company's strategic goals, aiming to enhance individual and team performance[154]. - The compensation system is based on performance and efficiency, promoting sustainable development[154]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently facing a lawsuit regarding a construction contract, with a claim amounting to ¥29,916,750, which exceeds the initially estimated remaining payment[102]. - The company is involved in a significant lawsuit with Shanghai Huaxin Construction (Group) Co., Ltd., with an amount of CNY 18,910,512.04, representing 4.38% of the company's net assets[108]. - There are no non-standard audit opinions or significant audit issues reported, indicating a clean audit for the financial year[87]. Shareholder Information - The company completed a share repurchase of 1,250,000 shares, accounting for 1.55% of the total share capital, with a total payment of CNY 8,934,641.58[116]. - The largest shareholder, Zhou Haoliang, holds 34,136,000 shares, representing 42.31% of total shares[130]. - The company announced a cash dividend distribution of 3.00 RMB per 10 shares, totaling 23,829,780.90 RMB for 79,432,603 shares eligible for distribution[142]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 4.1661 million RMB[151].