一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.3《子公司管理制度》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-112 上海威贸电子股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%） 或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%， 但通过协议等其他形式能够实际控制的公司。 第三条 公司不实际控制的参股公司，根据公司与合作方 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-108 上海威贸电子股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事庄远、朱燕婷因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 2025 年度，公司向上海实升电子有限公司采购金额合计不超过 0.90 万元 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 预计 2025 年日常关联交易的核查意见 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购买原材 | 采购硅橡胶制品、 | | | | 公司根据业务开展 | | 料、燃料和 | 弹簧、金属件等材 | | 654,000.00 | 111,164.26 | 需要，增加向宁波 | | 动力、接受 | 料 | | | | 阔容科技有限公司 | | 劳务 | | | | | 的采购预计金额 | | 销售产品、 | 销售线束、塑料 | | | | 公司根据业务开展 | | | | | | | 需要，增加向上海 | | 商品、提供 | 件、安费诺排线等 | 939,000.00 | | 164,094.79 | | | 劳务 | 产品 | | | | 恰怡科技有限公司 | | | | ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-112 上海威贸电子股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.3《子公司管理制度》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第五条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理的权利，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第六条 子公司在公司经营目标和战略规划的框架下，根据《公司章程》及子公 司《章程》的规定，独立行使经营和管理权，合法有效地运作企业法人财产，公司董 事会、总经理对子公司的经营目标和计划行使监督和考核权，包括（但不限于）公司 股东大会决议、董事会决议、监事会决议、《 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-111 上海威贸电子股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.2《舆情管理制度》，表决结 果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规、规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-108 上海威贸电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 2025 年度，公司向上海实升电子有限公司采购金额合计不超过 0.90 万元； 向宁波阔容科技有限公司采购金额合计不超过 64.50 万元；公司向上海实升电子 有限公司销售金额合计不超过 13.90 万元；向上海恰怡科技有限公司销售金额合 计不超过 80.00 万元；公司向高建 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-109 上海威贸电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购硅橡胶制品、弹 簧、金属件等材料 | 654,000.00 | | 111,164.26 | 公司根据业务开展需 要，增加向宁波阔容科 | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | 技有限公司的采购预计 | | | | | | | 金额。 | | | 销售线束、塑料件、 | 939,000.00 | | 164,094.79 | 公司根据 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-110 上海威贸电子股份有限公司内部控制制度 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强上海威贸电子股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"北交所《上市规则》"）及其他法律、法规及规范性文件和《上海 威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 修订和制定公司内部治理相关制度的议案》中的 2.1《内部控制制度》，表决结 果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 第二条 公司内部控制 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in a broker strategy meeting as part of its investor relations activities [2] - The events took place on December 11 and December 13, 2024, at two hotels in Shanghai [2] - Attendees included various securities firms and investment funds, with the company's Vice General Manager and Board Secretary present [2] Group 2: Business Focus and Growth Areas - The company's primary business focus for the upcoming year will be on smart home appliances, automotive, and industrial sectors [3][4] - There is an emphasis on maintaining existing projects while exploring new opportunities in emerging fields like flying cars and industrial robots [4] - The company plans to enhance R&D investments in automotive technologies, including charging systems and motor drive systems [4] Group 3: Performance in Home Appliance Sector - In the first three quarters of the year, the home appliance sector experienced significant growth, particularly in wire harness components and injection molded parts [5] - The sales increase of electric iron components was driven by higher sales from foreign clients [5] - New product lines, such as commercial coffee machines, are expected to begin mass production next year, contributing to profitability [5] Group 4: Competitive Advantages - The company adopts an integrated and modular strategy, allowing for customized product development based on client needs [6] - It provides comprehensive solutions by integrating wire harnesses, injection molding, and PCBA, addressing client pain points effectively [6] - Continuous investment in equipment and R&D, along with a focus on product quality and employee training, are key to maintaining competitiveness [6] Group 5: M&A Plans - The company is open to pursuing mergers and acquisitions to further its development while expanding its core business [7] - It aims to identify suitable targets for investment and acquisition based on its circumstances and industry environment [7]

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in a broker strategy meeting as part of its investor relations activities [2] - The events took place on December 11 and December 13, 2024, at two hotels in Shanghai [2] - Attendees included various securities firms and investment funds, with the company's Vice General Manager and Board Secretary present [2] Group 2: Business Focus and Growth Areas - The company's primary business focus for the upcoming year will be on smart home appliances, automotive, and industrial sectors [3][4] - There is an emphasis on maintaining existing projects while exploring new opportunities in emerging fields like flying cars and industrial robots [4] - In the home appliance sector, the company has seen significant growth in the sales of wire harness components and injection-molded parts, particularly due to increased demand from foreign clients [5] Group 3: Competitive Advantages - The company employs an integrated and modular strategy, allowing for customized product development based on client needs [6] - It offers comprehensive solutions by integrating wire harnesses, injection molding, and PCBA, addressing client pain points effectively [6] - Continuous investment in equipment and R&D, along with a focus on product quality and employee training, are key factors in maintaining competitiveness [6] Group 4: M&A Plans - The company is open to pursuing mergers and acquisitions to further its development, actively seeking suitable targets that align with its needs [7]