关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-033 上海威贸电子股份有限公司 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-050 上海威贸电子股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 上海威贸电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效 益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《上海威贸电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《上海威 贸电子股份有限公司内部审计制度》（以下简称"本制度"） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-051 上海威贸电子股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予公告 1、公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会 议，审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心 员工的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议 案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》。 2、公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心员工的议案》 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

起始页码 关于上海威贸电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)3600112号 目 录 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 书 告 编辑 · 言 ] 上海威贸电子股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鉴证报告 募集资金专项报告 众环专字(2024)3600112 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是上海威 贸电子公司董事会的责任。我们的责 ...

一、2024 年限制性股票激励计划授予分配情况 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全 部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公 告时公司股本总额的 1%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事；除公司实际控制 人周豪良先生、周威迪先生外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-052 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占本激励计 划授予限制 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 日股本总额 | | | ...

关于上海威贸电子股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3600113号 II 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:鄂244M 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙 1 中国·武汉 由话 Tel: 027-86791215 传疆 Fax: 027-85424220 上海威贸电子股份有限公司 会占用及其他关联资会往来情况汇总表 E经营性资 的 - 如 = 次 波音 众环专字(2024)3600113 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-038 报告期内，董事会审计委员会共召开 1 次会议，即第三届董事会审计委员会 第一次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》，切实履行了审核公司的财务 信息及对外披露的定期报告。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 1、审阅公司财务报告 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-036 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、发表独立意见情况 本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-042 上海威贸电子股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先 2023 年度末合伙人数量：21 ...

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，注册地 址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日末注册会计师人数总数 1,244 人，其中合伙人数量为 216 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-040 上海威贸电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4．公 ...