本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-017 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事同意将本议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事周豪良、高建珍、周威 ...

| 1 6 | 居维佳 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 17 | 张本三 | 核心员工 | | 18 | 何芳 | 核心员工 | | 19 | 张雷 | 核心员工 | | 20 | 谢春华 | 核心员工 | | 21 | 徐明智 | 核心员工 | | 22 | 李春雷 | 核心员工 | | 23 | 刘强 | 核心员工 | | 24 | 蒋超 | 核心员工 | | 25 | 孙蚌蚌 | 核心员工 | | 26 | 蒋菊 | 核心员工 | | 27 | 吴热权 | 核心员工 | | 28 | 黎花 | 核心员工 | | 29 | 陈二兵 | 核心员工 | | 30 | 丁俭军 | 核心员工 | | 31 | 陈春杰 | 核心员工 | | 32 | 杨丽丽 | 核心员工 | | 33 | 王力 | 核心员工 | | 34 | 汪杰 | 核心员工 | | 35 | 顾大易 | 核心员工 | | 36 | 黄立前 | 核心员工 | | 37 | 徐玲 | 核心员工 | | 38 | 王木霞 | 核心员工 | | 39 | 刘卫平 | 核心员工 | | 40 | 李爱红 | 核心员工 | ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-022 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（沈福俊、杨勇、庄远）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（沈福俊、杨勇、庄 远）作为征集人，就公司拟于2024年4月24日召开的2024年第二次临时股东大会 审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1．《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 2.《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》 上海威贸电子股份有限公司 4.《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 5.《关于提请股东大会授权董 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-023 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获 授 的 限 制 性 股 票 数 量 | 占 本 激 励 计 | 占 本 激 励 计 划 草 案 公 告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 划 授 予 限 制 | | | | | （万股） | 性 股 票 总 数 | 日 股 本 总 额 | | | | | 的比例 | 的比例 | | 周豪良 | 董事长、总经理 | 10.00 | 8.00% | 0.12% | | 周威迪 | 董事、副总经 | 22.70 | 18.16% | 0.28% | | | 理、董事会秘书 | | | | | 朱萍 | 财务总监 | 12.00 | 9.60% | 0.15% | | 核心员工 | 70 人 | 80.30 | 64.24% | 1.00% ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用,不得被任何人用于其 他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法 ...

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-016 上海威贸电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,634,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 ...

| | 公告日期 2024-03-18 无 | 异常期间 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 连续竞价 8771182 （股） | | | 成交金额（万 元） | 11071.8 | 威贸电子(833346) | | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | | | 卖5 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | | | | | | 0 | 1435821.12 | | 买1 | 华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 | | 8712799.02 | | 0 | | | | | 买3 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路营业部 | | 3615522.79 | | 0 | | | | | 买4 | 长城国瑞证券有限公司上海陆家浜路营业部 | | 3458011.47 | | 0 | | | | | 买5 | 机构专用 | | 3277885.91 | | 0 | | | | | 卖1 | 光大证券股份有限公司东莞石龙营业部 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 832662 | 方盛股份 | 18867001.0 | 29382.51 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到44.16% | | 2024-03- | 838030 | 德众汽车 | 76201748.0 | 35614.21 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到41.56% | | 2024-03- | 832662 | 方盛股份 | 12430209.0 | 20638.67 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 18 | | | | | | | 2024-03- | 838030 | 德众汽车 | 41686973.0 | 21473.36 | 当日价格振幅达到39.30% | | 18 | | | | | | | 2024-03- | 832662 | 方盛股份 | 12430209.0 | 20638.67 | 当日换手率达到51.41% ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-014 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 833346 | 威贸电子 | 2024 3 月 | 年 | 25 日 | 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 保荐机构 二〇二四年三月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 10 日，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 20,595,653.00 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为公 开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额为 185,360,877.00 元，实 ...