证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-022 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（沈福俊、杨勇、庄远）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（沈福俊、杨勇、庄 远）作为征集人，就公司拟于2024年4月24日召开的2024年第二次临时股东大会 审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1．《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 2.《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》 上海威贸电子股份有限公司 4.《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 5.《关于提请股东大会授权董 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-024 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 上海威贸电子股份有限公司 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-018 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，依据《公司法》、《证 券法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合 实际情况制定了《上海威贸电子股份有限公司 2024 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-019 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 23 日 15:00—2024 年 4 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-020 上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 上海威贸电子股份有限公司 2024年4月9日 上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 上海威贸电子股份有限公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相 关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准 确和完整承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确 认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益 返还公司。 1 上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"、"本公 司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-021 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长效激 励约束机制，充分调动高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创造性， 将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利益共享， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-023 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获 授 的 限 制 性 股 票 数 量 | 占 本 激 励 计 | 占 本 激 励 计 划 草 案 公 告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 划 授 予 限 制 | | | | | （万股） | 性 股 票 总 数 | 日 股 本 总 额 | | | | | 的比例 | 的比例 | | 周豪良 | 董事长、总经理 | 10.00 | 8.00% | 0.12% | | 周威迪 | 董事、副总经 | 22.70 | 18.16% | 0.28% | | | 理、董事会秘书 | | | | | 朱萍 | 财务总监 | 12.00 | 9.60% | 0.15% | | 核心员工 | 70 人 | 80.30 | 64.24% | 1.00% ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用,不得被任何人用于其 他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法 ...

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-016 上海威贸电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,634,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-015 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 15 日 活动地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号及线上路演 参会单位及人员：东吴证券、中泰证券、中信建投证券、浙商证券、华鑫证 券、东北证券、东海证券、安信证券、上海颐歌资管、蜂巢基金、第一创业、骏 创投资、丹羿投资、正圆投资、上海天猊投资、复星保德信 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 ...