证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-028 上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 1,604,465 股，占公司有表决权股份总数的 2.02%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,347,014 股，占公司有表决权股份总数的 1.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-027 上海威贸电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 9 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》。并于 2024 年 4 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年限制性股票 激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-023）。公司监事会结合公示情 况对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予激励对 象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-026 上海威贸电子股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名贾全勇、冯庆忠等 70 人为公司核心员 工，并于 2024 年 4 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《关于 对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-025）。 上海威贸电子股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430556 | 雅达股份 | 3.7 | 200000 | 东莞证券股份有限公 | 东莞证券股份有限公 | | 17 | | | | | 司河源分公司 | 司河源分公司 | | 2024-04- | 831167 | | 6.98 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 17 | | 鑫汇科 | | | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-04- | 832978 | 开特股份 | 6.23 | 198000 | 华泰证券股份有限公 司武汉新华路证券营 | 中国银河证券股份有 限公司枣阳证券营业 | | 17 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 部 | | 2024-04- | 834062 | 科润智控 | 3.85 | 100000 | 华泰证券股份有限公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 01F20241293 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公司 (以下简称"公司"或"威贸电子")的委托,并根据威贸电子与本所签订的专项 法律服务合同,就公司拟实施的 2024年限制性股票激励计划(草案)(以下简称"本 次股权激励计划"),根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规章 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-021 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长效激 励约束机制，充分调动高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创造性， 将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利益共享， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-020 上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 上海威贸电子股份有限公司 2024年4月9日 上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 上海威贸电子股份有限公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相 关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准 确和完整承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确 认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益 返还公司。 1 上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"、"本公 司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-019 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 23 日 15:00—2024 年 4 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-024 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 上海威贸电子股份有限公司 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-018 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，依据《公司法》、《证 券法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合 实际情况制定了《上海威贸电子股份有限公司 2024 ...