证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等相关法律、法规规 定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，就 公司第三届董事会第十九次会议的相关事项进行了事前审阅，并发表如下事前认 可意见： 一、《关于续聘会计师事务所》议案的事前认可意见 独立董事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资 格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在从事公司审计工 作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工 作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意 见。公司履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意：将上述议案提交公司董事会审议表决。 上海威贸电子股份有限公司 独立董事： ...

上海威贸电子股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-035 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 衍生品的交易业务，防范和控制外币汇率风险，加强对外汇衍生品交易业务 管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品业务主要是指为满足正常生产经营需 要，指与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的规避 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-027 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分派方案 已获得 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,383,005.71 元，母公司未分配利润为 124,412,731.88 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,682,603 股，根据扣除回 购专户 1,250,000 股后的 79,432,603 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 23,829, ...

关于上海威贸电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 众环专字(2023)3600076号 TAX 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 = 上海威贸电子股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2023)3600076 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 截至 2022年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是上海威 贸电子公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴 ...

我们作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"）的独立 董事，在 2022 年度工作中，根据《公司法》以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力 维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 3 名，符 合相关法律法规规定。 独立董事人员：沈福俊先生、杨勇先生、庄远先生 二、出席会议情况 2022 年度，公司共召开 5 次股东大会、10 次董事会会议，独立董事出席具 体情况如下： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-023 上海威贸电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、发表独立意见情况 | 序号 | 会议时间 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-033 （二）开展外汇衍生品交易的金额和资金来源 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合行业发展、外汇市场行情等因素， 拟在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过等值于人民币 8,000 万元的自有 资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。 （三）开展外汇衍生品交易的方式 公司通过与具有合法资质的大型商业银行等金融机构签订相关协议的方式 开展外汇衍生品交易业务。业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇 掉期、货币互换、利率互换业务等。公司董事会授权管理层在上述额度内，按照 公司《外汇衍生品交易管理制度》的相关规定与金融机构签署交易文件。 上海威贸电子股份有限公司 关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 随着公司出口业务规模逐步扩大，外汇结算量逐步增加，为有效规避外汇市 场风险、降低汇率波动对 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (三) 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存储情况 单位:人民币元 关于上海威贸电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为上海威贸电子股份有限公司(以下简称"威贸电子"或"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对威贸电子 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 2022 年 2 月 10 日,公司发行普通股 20,595,653.00 股(不含行使超额配售选 择权所发的股份),发行方式为公开发行,发行价格为 9.00元/股,募集资金总额 为 185.360.877.00元,实际募集资金净额为 170.606.161.97元,到账时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 2 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-020 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 29 日 15:00—2023 年 5 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-025 上海威贸电子股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上海威贸电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为周豪良、高建珍、周威迪，一致行动人 为胡玮灿、上海威贸投资管理有限公司，实际控制人及一致行动人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 63.53%。 公司存在控股股东，控股股东为周豪良、高建珍、周威迪，一致行动人为胡玮灿、 上海威贸投资管理有限公司，控股股东及一致行动人持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为上海威贸电子股份有限公司(以下简称"威贸电子"或"公司">保荐 机构,根据《关于做好上市公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》(北证办 发(2022)62号)(以下简称《通知》)的工作要求,根据公司自查情况并结合日 常督导情况,对公司 2022年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司 治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下: 一、上市公司基本情况 威贸电子成立于 1998年 6月23日,于 2015年 8 月 19 日在新三板挂牌,并 于 2022年 2 月 23 日在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市,系注册在 上海市的民营企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行 业为"C3990 其他电子设备制造",主营业务为电子线束组件、注塑集成件的研 发、生产和销售。 威贸电子控股股东及实际控制人为周豪良、高建珍及周威迪,一致行动人为 胡玮灿。其中,周豪良、高建珍为夫妻关系,周威迪为 ...