太平洋证券股份有限公司 关于北京康比特体育科技股份有限公司 增加部分募投项目投资规模的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"太平洋证券"）作为 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"康比特"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康 比特增加部分募投项目投资规模事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京康比特 体育科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2880 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 8 日，北京证券交易所出具《关于同意北京康比特体育科技股份有 限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕259 号），经批准，公 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-065 北京康比特体育科技股份有限公司 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京康比特体 育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京康比特 体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-061 北京康比特体育科技股份有限公司 关于增加部分募投项目投资规模的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日 召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于增 加部分募投项目投资规模的议案》，同意"运动营养食品生产基地建设项目"增 加投资规模。保荐机构出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会 审议批准。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2022年11月15日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京康比特体育 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2880号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年12月8日，北京证券交易所出具《关于同意北京康比特体育科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕259号），经批准，公司股 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-060 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 二、议案审议情况 公司 2024 年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年第三季度的财务及经 营状况。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：许来宾 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 ...

北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-059 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。公司董事杨则宜先生、王 一凡女士辞去董事职务并于 2024 年 10 月 21 日生效，本次会议召开日公司现任 董事为 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司 2024 年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.回避表决情况： ...

杨小泽，女，1998 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。 历任二六三网络通信股份有限公司证券事务专员、北京映翰通网络技术股份有 限公司证券事务代表；2023 年 4 月至今，任公司证券事务代表岗位。 杨小泽女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够 胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的规定。 特此公告。 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-064 北京康比特体育科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 同意聘任杨小泽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 2024 年 10 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事王一凡女士于 2024 年 10 月 21 日辞去公司董事，即自动失去战略委员会委员资格，为保证公 司董事会战略委员会的各项工作顺利进行，根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及公司《战略委员会议事规则》等有关规定，公司拟对第六届董事 会战略委员会部分成员进行调整。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-063 北京康比特体育科技股份有限公司 关于调整公司战略委员会成员的公告 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于 调整公司战略委员会成员的议案》，同意选举焦颖女士为公司战略委员会成员， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 调整前战略委员会成员：白厚增（主任委员）、付立家、王一凡； 调整后战略委员会成员：白厚增（主任委员）、付立家、焦颖。 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-062 北京康比特体育科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议。其中变更后的经营范围以市场监督管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》，为了进 一步提高董事会运作效率，结合公司治理和经营的实际需求，根据《公司法》及 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》 的相关内容进行修订。 三、备查文件 《第六届董事会第八次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-057 北京康比特体育科技股份有限公司董事辞职公告 本公司董事会于 2024 年 10 月 21 日收到董事王一凡女士递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，杨则宜先生申请辞去公司第六届董事会董事职务、王一凡女士申请辞 去公司第六届董事会董事职务并自动失去战略委员会委员资格。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 杨则宜先生、王一凡女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在担任公 司董事期间，杨则宜先 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-057 北京康比特体育科技股份有限公司董事辞职公告 因个人原因，杨则宜先生申请辞去公司第六届董事会董事职务、王一凡女士申请辞 去公司第六届董事会董事职务并自动失去战略委员会委员资格。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 杨则宜先生、王一凡女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在担任公 司董事期间，杨则宜先生和王一凡女士勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作、健康 发展发挥了积极作用。公司及董事会由衷感谢杨则宜先生和王一凡女士在任职期间为公 司发展所做出的贡献！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并 ...