河南同心传动股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查验 4 · 沪256NUVX 河南同心传动股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至 2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified Public Accountants LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10486 号 河南同心传动股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南同心传动股份有限公司(以下简称同心传动)财 务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-025 河南同心传动股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875 万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新 股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,485,913.92 元，募集资金净额（不 含行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元。截至 2021 年 10 月 21 日，上述募集资金已全部到账。2021 年 10 月 2 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-028 河南同心传动股份有限公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《<关于公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《公司法》、 《公司章程》《同心传动董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用范围 本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员，具体包括非独立董事、独立 董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其 他高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日-2025年12月31日 三、薪酬标准 根据2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合 ...

向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为河南同 心传动股份有限公司(以下简称"同心传动"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票(以下简称"本次发行")的保荐机构,履行持续督导职责期限至 2024年12月31日。目前,本次发行持续督导期已届满,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等法规和规范性文件要求,出具本保荐工作 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关规定采取的监管措施。 | 发行人名称 | 河南同心传动股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 833454 | | 注册资本 | 105,100,00 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-017 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 河南同心传动股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汤 伟、蔡挺、王继伟的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-018 河南同心传动股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-022 河南同心传动股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在2024年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，成立第三届董事会审计委员 会，董事会审计委员会由汤伟先生、蔡挺先生、王继伟先生三名成员组成，主任 委员由具备会计资格的独立董事汤伟先生担任，审计委员会成员符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。 2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会 审 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-010 河南同心传动股份有限公司 签字注册会计师：刘真真女士，2024年1月成为中国注册会计师，自2016年 起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2024年开始在立 信所执业，具备专业胜任能力。 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2024 年 11 月 13 日召 开2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈拟变更 2024 年度会计师事 务所〉的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信所"）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年10月28日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南同心传动股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-05 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥133,201,992.54, a decrease of 11.41% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,081,488.84, an increase of 10.00% year-on-year[4] - The gross profit margin for the company's products improved to 31.21%, up from 25.22% in the previous year, an increase of 5.99 percentage points[6] - The company's main business revenue from transmission shaft assemblies and their accessories was ¥120,265,643.03, a growth of 12.29% year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.22, a growth of 10.00% compared to the previous year[4] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were ¥396,455,769.23, reflecting a growth of 10.49% compared to the beginning of the period[4] - The net asset value per share attributable to shareholders was ¥3.03, an increase of 4.01% from the beginning of the period[4] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥318,161,656.28, a rise of 4.01% from the beginning of the period[4] Trade and External Factors - Trade revenue decreased significantly by 95.13% to ¥1,706,044.41 due to geopolitical factors[5] Cautionary Note - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[8]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-008 一、本次协议转让情况概述 控股股东陈红凯与上海惠秀私募基金管理有限公司（代表"惠秀盈余三号 混合私募证券投资基金"）于 2025年1月1日签署了《河南同心传动股份有限公 司股份转让协议》（以下简称"《股转协议》"或"原协议"），控股股东陈 红凯将通过协议转让方式将其所持有的公司 6,000,000 股无限售流通股（占公 司总股本的 5.71%）转让给受让方上海惠秀私募基金管理有限公司（代表"惠 秀盈余三号混合私募证券投资基金"）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 2 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.bse.cn）披露的《河南同心传动股份有限公司关于控股股东拟 协议转让部分股份暨权益变动的公告》（公告编号： 2025-003）及相关信息披 露业务人出具的权益变动报告书。截至《股份转让终止协议》签署日，上述拟 协议转让的股份尚未办理过户登记手续。 二、本次协议转让终止情况 自《股转协议》签订后，由于客观情况发生变化，经友好协商，双方于 2025年2月7日签署了《股份转让终止协议》 ...