证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-011 河南同心传动股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-007 河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以电话或邮件方式方 式发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该 议案提交 ...

河南同心传动股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-016 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的2023年年报审计机构大华会计师 事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、 审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进 度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表 ...

河南同心传动股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000790 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南同心传动股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河南同心传动股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000790 号 河南同心传动股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河南同心传动股份有限公司（以下简称同心传 动）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简 ...

河南同心传动股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000791 号 目 录 页 次 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南同心传动股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南同心传动股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000791 号 河南同心传动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-014 河南同心传动股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王继伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年，作为河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）新当选的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《河 南同心传动股份有限公司章程》、《河南同心传动股份有限公司独立董事制度》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王继伟：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究 生学历，高级会计师职称。历任郑州 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-019 河南同心传动股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875 万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新 股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,485,913.92 元，募集资金净额（不 含行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元。截至 2021 年 10 月 21 日，上述募集资金已全部到账。2021 年 10 月 21 日，大华会 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-008 河南同心传动股份有限公司 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周红飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-013 一、独立董事基本情况及独立性情况 蔡挺：男，1973年10月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权， 本科学历。1996年9月至2000年12月，任河南省戒毒中心干警；2001年1月至2006年10 月，任金博大律师事务所律师；2006年10月至2022年7月，任河南荟智源策律师事务 所合伙人；2014年11月至2020年11月，任河南蓝天燃气股份有限公司独立董事；2022 年7月至今，任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。 2021年6月8日开始至今，担任同心传动公司第三届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 河南同心传动股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蔡挺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-018 河南同心传动股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定和要求，河南同心传 动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。对公司2023年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对大华会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 经公司2023年4月21日第三届董事会第十次会议（公告编号2023-014）及2023 年5月16日年度股东大会审议（公告编号2023-031）通过，同意公司聘任大华担任 公司2023年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。 二、2023年度会计师事务所履职情况 一、2023年年审会计师事务所基 ...