一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络视频召开 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-006 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汤伟因工作关系以通讯方式参与表决。 董事蔡挺因工作关系以通讯方式参与表决。 董事王继伟因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-007 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年度向金融机构申请授信额度〉的议案》 1.议案内容： 根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优 ...

舆情管理制度 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-005 河南同心传动股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效的处理原则，坚持有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司可能造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第一章 总则 第一条 为提高河南同心传动股份有限公司（以下称"公司 "）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-004 一、 本次向金融机构申请授信额度的基本情况 公司于2023年12月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司2024年度向金融机构 申请总额不超过13,000万元（含13,000万元）的综合授信额度。具体内容详见公 司于2023年12月18日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于2024年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-073）。 根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构， 公司2025年度预计向金融机构申请总额不超过15,000万元（含15,000万元）的综 合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务。用于 补充公司流动资金。 公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的 审批权限和程序，能够有效防范风险。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实 际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的 ...

信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：河南同心传动股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：同心传动 股票代码：833454 信息披露义务人：上海惠秀私募基金管理有限公司（代表"惠秀盈余三号混合私 募证券投资基金"） 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-002 河南同心传动股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通讯地址：上海市浦东新区东方路985号15H 权益变动性质：股份增加（股份协议转让） 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市 公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 三、根据《中华人民共和 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-001 河南同心传动股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 上市公司名称：河南同心传动股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：同心传动 股票代码：833454 第一节 释义 信息披露义务人：陈红凯 通讯地址：河南省许昌市魏都区南关办事处新许路5号 权益变动性质：股份减少（股份协议转让） 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市 公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 报告 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-003 河南同心传动股份有限公司 关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"、"同心传动"）控股股东陈 红凯，拟通过协议转让方式向上海惠秀私募基金管理有限公司（代表"惠秀盈余三 号混合私募证券投资基金"）转让其持有的公司 6,000,000 股无限售条件流通股， 占公司当前总股本的 5.71%，受让方与公司控股股东之间不存在关联关系。 ● 本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化， 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东利益 的情形。 ●本次协议转让公司股份事项尚需经北京证券交易所（以下简称"北交所"或 "交易所"）合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登 公司"）办理股份转让过户登记手续，最终实施结果存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、本次 ...

单位：股 | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 控股股 东、实际 | 董事、监事、高 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限 | 尚未解除 | | 序 | | | | | | 售股数占公 | | | 号 | 名或名 | 控制人 | 级管理人员任 | 限售原 | 售登记股票 | 司总股本比 | 限售的股 | | | 称 | 或其一 | 职情况 | 因 | 数量 | | 票数量 | | | | 致行动 | | | | 例 | | | | | 人 | | | | | | | | 李宏杰 | 否 | 原财务负责人 | | | | | | 1 | | | 原董事会秘书 | B | 3,999,000 | 3.80% | 0 | | 2 | 周红飞 | 否 | 原监事会主席 | B | 200,000 | 0.19% | 0 | | 3 | 康韶杰 | | | | | | | | | | 否 | 原董事 | B | 37,500 | 0.04% | 0 | | | | 合计 | | — | 4 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-066 河南同心传动股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 63,179,125 | 60.11% | | | 1、高管股份 | 41,920,875 | 39.89% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 41,920,875 | 39.89% | | | 总股本 | 105,100,000 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-065 河南同心传动股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新 股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,485,913.92 元，募集资金净额（不含 行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元。截至 2021 年 10 月 21 日，上述募集资金已全部到账。2021 年 10 月 21 日，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字 [2021]000707 号）。 公司本次行使超额配售权新增发行股票数量 375.00 万股，发行价格为人民币 3.95 元/股，本次超额配售实际募集资金总额为 14,812,500.00 元，扣除与发行 有关的费用（不含税）人民币 1,372,002.66 元，实际募集资金净额为人民币 13,440,497.34 元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述行 ...