证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-048 5.会议主持人：监事会主席王志远先生主持会议 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告及半年度报告摘要〉》的议案 1.议案内容： 公司已编制完成《2024 年半年度报告及其摘要》，20 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-047 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 59,200,169.55, a decrease of 37.02% compared to CNY 93,995,722.56 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 8,787,767.84, down 16.05% from CNY 10,468,444.74 year-on-year[12]. - The gross profit margin improved to 28.52%, up from 21.69% in the previous year[12]. - Operating revenue decreased by 37.02%, compared to an increase of 81.14% in the same period last year[14]. - Net profit decreased by 16.05%, while it had increased by 21.23% in the previous year[14]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 8,645,820.96, a significant decrease of 62.24% from CNY 22,896,956.76 in the same period last year[13]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 2.85%, down from 3.50% year-on-year[12]. - The company achieved operating revenue of 59,200,169.55 CNY, a decrease of 37.02% compared to the same period last year, which was 93,995,722.56 CNY[20]. - Net profit attributable to shareholders was 8,787,767.84 CNY, down 16.05% from the previous year[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 360,880,552.37, reflecting a slight increase of 0.57% from CNY 358,818,410.51 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities increased by 7.15% to CNY 56,711,774.85, compared to CNY 52,927,400.83 at the end of the previous year[13]. - Total assets growth rate is 0.57%, down from 1.83% year-on-year[14]. - The company's total assets at the end of the reporting period were 360,880,552.37 CNY, an increase of 0.57% year-on-year[20]. - The total liabilities increased to CNY 56,385,297.02 from CNY 52,566,915.07, marking an increase of about 7%[81]. - The total equity decreased slightly to CNY 303,665,794.96 from CNY 305,279,095.51, showing a decline of approximately 0.5%[81]. Research and Development - The company aims to enhance its R&D capabilities to meet higher demands for intelligent, lightweight transmission shafts[16]. - The company has increased its investment in research and development, with R&D expenses accounting for 5.02% of operating revenue[37]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 2,971,492.54, down from CNY 3,550,929.17 in the same period of 2023, indicating a decrease of about 16%[82]. - The company is actively involved in the development of new technologies and products to meet the evolving demands of the automotive industry[33]. Market Presence and Strategy - The company has a strong international market presence, with products entering markets in Russia, South Korea, and Iran[18]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology developments[73]. - The company plans to enhance its overseas market expansion and strengthen cooperation with overseas manufacturers and suppliers to improve its competitiveness[58]. - The company is actively pursuing high-quality development projects as recognized by the provincial government[2]. - The company aims to achieve full production and market sales of new lightweight automotive drive shaft components, while expanding overseas markets and establishing partnerships with foreign manufacturers[51]. Environmental and Compliance - The company has established a series of environmental protection measures to ensure compliance with regulations[48]. - The company’s wastewater treatment meets the municipal standards before being discharged into the river, with monitoring equipment installed for compliance[48]. - The company has committed approximately ¥120,000 for environmental equipment maintenance and testing in the first half of the year[50]. - The company has conducted one third-party noise monitoring test, with results meeting the required standards[50]. Shareholder and Governance - The total number of ordinary shares is 105,100,000, with a decrease of 1,049,750 shares in unrestricted shares during the reporting period[61]. - The largest shareholder, Chen Hongkai, holds 55,794,500 shares, representing 53.09% of the total shares, with no change during the reporting period[63]. - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[54]. - The company has not reported any significant research and development expenditures during the period[99]. Financial Management - The company has no overdue amounts in its financial products, indicating a stable investment strategy[46]. - The company is adapting flexible payment models to meet supplier and operational needs, resulting in a 52.99% increase in accounts payable[36]. - The company has reported a profit distribution of -10,510,000.00 yuan, indicating a loss allocation to shareholders[94]. - The company has fulfilled all related commitments during the reporting period without any overdue or violations[59]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic slowdown affecting operational performance, with various policies impacting the automotive parts industry[49]. - The company is facing risks related to the fluctuation of raw material prices, which significantly impact gross margins and operational performance[53]. - International sales revenue decreased by 35.92% year-on-year, primarily due to payment settlement issues related to the Russia-Ukraine conflict[44]. Investment and Growth - The company raised a total of 47,678,327.67 CNY for three fundraising projects, with an overall investment progress of 68.11% as of June 30, 2024[65]. - The investment amount for the annual production of 2 million new lightweight automotive transmission shaft components project is 18,043,654.70 CNY, with an investment progress of 60.15%[65]. - The company invested significantly in talent acquisition and training in the first half of 2024, aiming to build a robust talent pipeline and improve employee skills[25].

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-050 河南同心传动股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请新增授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开了 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请新增授 信额度的公告》，现将具体情况公告如下： 一、 本次向金融机构申请新增授信额度的基本情况 公司于2023年12月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司2024度向金融机构申 请总额不超过13,000万元（含13,000万元）的综合授信额度。具体内容详见公司 于2023年12月18日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于2024年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-073）。 根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构， 公司2024 ...

| | 公告日期 2024-07-17 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同心传动(833454) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 14047110.0 | 成交金额（万 元） | 12319.33 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 7416790.08 | 1095254.46 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2367435.05 | 1620871.08 | | 买3 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | | 2269718.55 | 0 | | 买4 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | | 2138400 | 0 | | 买5 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | 1870098.63 | 1296409 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- | 839946 | 华阳变速 | 68896602.0 | 41127.82 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到58.69% | | 2024-07- | 873223 | 荣亿精密 | 34453346.0 | 15964.99 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到58.62% | | 2024-07- | 871981 | 晶赛科技 | 15503088.0 | 19980.64 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到54.77% | | 2024-07- 17 | 836699 | 海达尔 | 5285413 | 12014.71 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2024-07- | 871753 | 天纺标 | 8521424 | 22925.53 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 17 | | | ...

河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z05-30 号 二零二四年五月三十日 河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z05-30 号 致:河南同心传动股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"等现行法律、法规、规范性文件和《河南同心 传动股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,河南亚太人律师事 务所(以下简称"本所")受河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派本所律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"),并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序、表决结果进行见证并出具法律意见书。 第一节 本所及本所律师声明 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则, 审查了公司本次股东大会 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-041 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王志远先生为公司第四届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-043 河南同心传动股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会 工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 陈红凯 | 蔡挺（独立董事）、王继伟（独立董事） | | 2 | 审计委员会 | 汤伟（独立董事） | 蔡挺（独立董事）、王继伟（独立董事） | | 3 | 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-039 河南同心传动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,326,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...