证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-020 河南同心传动股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范运作和 健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股权/股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司。 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会 议，审议通过《关于制订〈控股子公司管理制度〉的议案》。 ...

河南同心传动股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河南同心传动股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评 价。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-017 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-011 河南同心传动股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022年，我们作为河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《河南同心传动股份有限公司章程》、《河南同心传动股份有限公司独立 董事制度》的规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产 经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将我们在 2022 年度履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 二、2022 年度发表独立意见的情况 2022 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会 3 次。我们出席会议具 体情况如下： | 独立 | 应出席 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-015 河南同心传动股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南同心传动股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陈红凯、刘倩，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.92%。 公司存在控股股东，控股股东为陈红凯，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 53.09%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ...

河南同心传动股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000683 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn/ t - Real - 河南同心传动股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至 2022年 12月 31 日止) | H | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 r | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-74 | 大华会计师事务所(特殊普通 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-009 河南同心传动股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席周红飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-019 河南同心传动股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会 议，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、完 整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律法规、 部门规章，以及《河南同 ...

河南同心传动股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2023]000198 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 人 具有执业许可的会计师 C 河南同心传动股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2022 年 12 月 31 日) 目 录 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2023]000198 号 页 次 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | --- | --- | | 说明 | | 河南同心传动股份有限公司 2022 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 l 河南同心传动股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南同 心传动股份有限公司（以下简称同心传动）2022 年度财务报表，包 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-023 河南同心传动股份有限公司 补充确认超募资金用途变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 10 月 8 日，河南同心传动股份有限公司发行普通股 25,000,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 3.95 元/股，募集资金总额为 98,750,000.00 元，实际募集资金净额为 89,264,086.08 元，到账时间为 2021 年 10 月 21 日。 公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 13,440,497.34 元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | - ...

开源证券股份有限公司 关于河南同心传动股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为河南同 心传动股份有限公司(以下简称"同心传动"或"公司")在北京证券交易所上市 的保荐机构,根据《关于做好上市公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》 (北证办发(2022)62 号)等相关工作安排的要求,以及公司治理专项自查及 规范活动的相关规定,参考公司自查情况,结合保荐机构的目常持续督导情况, 对同心传动的 2022年度公司治理专项自查及规范工作进行了专项核查,并出具 本专项核查报告,具体如下: 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制等情况 (一) 上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为陈红凯、刘倩夫妇,实际控制 人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.92% 公司存在控股股东,控股股东为陈红凯,控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 53.09%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其 ...