证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-015 河南同心传动股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南同心传动股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陈红凯、刘倩，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.92%。 公司存在控股股东，控股股东为陈红凯，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 53.09%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-009 河南同心传动股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席周红飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-019 河南同心传动股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会 议，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、完 整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律法规、 部门规章，以及《河南同 ...

河南同心传动股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2023]000198 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 人 具有执业许可的会计师 C 河南同心传动股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2022 年 12 月 31 日) 目 录 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2023]000198 号 页 次 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | --- | --- | | 说明 | | 河南同心传动股份有限公司 2022 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 l 河南同心传动股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南同 心传动股份有限公司（以下简称同心传动）2022 年度财务报表，包 ...

河南同心传动股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000683 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn/ t - Real - 河南同心传动股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至 2022年 12月 31 日止) | H | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 r | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-74 | 大华会计师事务所(特殊普通 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-023 河南同心传动股份有限公司 补充确认超募资金用途变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 10 月 8 日，河南同心传动股份有限公司发行普通股 25,000,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 3.95 元/股，募集资金总额为 98,750,000.00 元，实际募集资金净额为 89,264,086.08 元，到账时间为 2021 年 10 月 21 日。 公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 13,440,497.34 元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | - ...

开源证券股份有限公司 关于河南同心传动股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为河南同 心传动股份有限公司(以下简称"同心传动"或"公司")在北京证券交易所上市 的保荐机构,根据《关于做好上市公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》 (北证办发(2022)62 号)等相关工作安排的要求,以及公司治理专项自查及 规范活动的相关规定,参考公司自查情况,结合保荐机构的目常持续督导情况, 对同心传动的 2022年度公司治理专项自查及规范工作进行了专项核查,并出具 本专项核查报告,具体如下: 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制等情况 (一) 上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为陈红凯、刘倩夫妇,实际控制 人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.92% 公司存在控股股东,控股股东为陈红凯,控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 53.09%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-010 根据《河南同心传动股份有限公司公司章程》、《河南同心传动股份有限公司 独立董事工作制度》、《公司法》等法律法规及中国证监会、北京证券交易所相关 规则的有关要求，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持 独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年年度财务报告审计过程 中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。为保证公司 2023 年度审 计工作的稳健和连续性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》 的事前认可意见。 通过对公司提供的议案等资料的审核，作为独立董事我们认为：大华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南同心传动股份有限公司控股股东及其 他关联方资金占用情况的专项说明》客观反映了公司的真实情况，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于<公司控股股 东 ...

Company Recognition and Achievements - In 2022, Henan Tongxin Transmission Co., Ltd. was recognized as a "High-tech Enterprise" with a certificate valid for three years[7]. - The company was awarded the title of "Henan Province Intelligent Workshop" on July 20, 2022[8]. - The company has received multiple quality management certifications, including ISO/TS16949:2016, ensuring its products meet international standards[49]. - The company is recognized as a high-tech enterprise and a "little giant" enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology[69]. Patents and R&D - The company obtained a total of 52 valid patents, including 3 invention patents, 46 utility model patents, and 3 design patents[8]. - The company filed for 7 utility model patents and 3 design patents during the reporting period, emphasizing its commitment to innovation[58]. - The company has established a professional technical R&D center, enhancing its capabilities in automotive and engineering drive shaft research and development[44]. - The company has achieved a production technology that is at a leading level domestically, with mass production of non-uniform speed drive shaft products[44]. - The total number of R&D personnel decreased from 30 to 24, with the proportion of R&D personnel in total employees dropping from 15.46% to 14.63%[112]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 160,398,761.71, representing a 21.09% increase compared to CNY 132,461,233.97 in 2021[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 19,297,991.67, a decrease of 18.94% from CNY 23,806,928.80 in 2021[31]. - The gross profit margin for 2022 was 20.35%, down from 32.90% in 2021[31]. - Total assets at the end of 2022 were CNY 339,409,511.58, a decrease of 1.42% from CNY 344,311,230.59 at the end of 2021[33]. - The total liabilities decreased by 16.09% to CNY 43,991,883.41 in 2022 from CNY 52,426,594.09 in 2021[33]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities was negative, amounting to -CNY 40,214,051.42, a decline of 152.62% compared to CNY 21,162,011.16 in 2021[35]. - The company reported a credit impairment loss of ¥1,356,800 due to uncollected payments from its subsidiary, impacting overall profits[55]. - The company has invested CNY 19,636,528.62 into fundraising projects during the reporting period[172]. - The company has a total of 30 million units planned for the upgraded transmission project by March 2024[172]. Market and Industry Context - The automotive parts industry is experiencing rapid growth, supported by national policies and increasing market competitiveness[68]. - The company anticipates a steady recovery in the automotive market in 2023, driven by improved supply chains and government incentives for fuel vehicle purchases[128]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product competitiveness in the new energy and intelligent connected vehicle sectors[197]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the automotive parts industry, including potential declines in downstream automotive industry performance due to economic slowdowns and policy changes[14]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, with steel and components being significant cost factors, impacting gross margins and operational performance[138]. - The company recognizes geopolitical risks, such as the Russia-Ukraine conflict, which may impact business collaboration with foreign clients, and is prepared to adjust strategies accordingly[134]. Corporate Governance and Compliance - The company has issued commitments regarding environmental protection and measures to address industry competition issues, which are currently being fulfilled[152]. - The company is actively working to improve information disclosure quality and prevent fund occupation through stricter governance processes[149]. - The actual controller's commitment to avoid related party transactions is currently being fulfilled, with a commitment period from September 2015 to September 2030[150]. Employee and Management Structure - The total number of employees decreased from 194 to 164, with a net reduction of 30 employees during the reporting period[190]. - The management personnel increased from 9 to 11, while production personnel decreased from 141 to 113[190]. - The company has a total of 7 board members and 3 supervisors, with 3 senior management personnel[184]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively participated in social support during the pandemic, ensuring stable operational performance while contributing to epidemic prevention efforts[5]. - The company donated RMB 100,000 and materials worth RMB 100,000 to support COVID-19 prevention efforts in Xuchang City[124].

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-027 河南同心传动股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 提议召开公司 2022 年年度股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的 ...