投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-029 河南同心传动股份有限公司 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（星期 三 ） 1 5 : 0 0 - 1 7 : 0 0 在 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net） 举办 2022 年年度报告业绩说明会，并与投资者进 行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：陈红凯先生； 公司董事会秘书、财务总监：李宏杰先生； 二、 投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 保荐代 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-028 河南同心传动股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn） 和上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-028 河南同心传动股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn） 和上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年 度报告 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-020 河南同心传动股份有限公司控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范运作和 健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股权/股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司。 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会 议，审议通过《关于制订〈控股子公司管理制度〉的议案》。 ...

河南同心传动股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河南同心传动股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评 价。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-017 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-011 河南同心传动股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022年，我们作为河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《河南同心传动股份有限公司章程》、《河南同心传动股份有限公司独立 董事制度》的规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产 经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将我们在 2022 年度履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 二、2022 年度发表独立意见的情况 2022 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会 3 次。我们出席会议具 体情况如下： | 独立 | 应出席 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-015 河南同心传动股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南同心传动股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陈红凯、刘倩，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.92%。 公司存在控股股东，控股股东为陈红凯，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 53.09%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-009 河南同心传动股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席周红飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-019 河南同心传动股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南同心传动股份有限公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会 议，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、完 整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律法规、 部门规章，以及《河南同 ...

河南同心传动股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2023]000198 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 人 具有执业许可的会计师 C 河南同心传动股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2022 年 12 月 31 日) 目 录 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2023]000198 号 页 次 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | --- | --- | | 说明 | | 河南同心传动股份有限公司 2022 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 l 河南同心传动股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南同 心传动股份有限公司（以下简称同心传动）2022 年度财务报表，包 ...