大连汇隆活塞股份有限公司 高级管理人员、职工代表监事任命公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-006 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 13 日审议并通过《关于选举谭乃东先生为公司第四届监事会职工代表监事 的议案》；公司第四届董事会第五次会议 2025 年 2 月 14 日审议并通过《关于聘任公司 财务负责人的议案》。做出如下人事任命： 二、任命对公司产生的影响 公司新任监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规 则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表 担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-003 大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：工会主席梁德东先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 60 人。 二、会议议案及表决情况 所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员、职工代 表监事任命公告》（公告编号：2025-006）。 2.议案表决结果：同意 60 票，反对 0 票，弃权 0 票 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议 （一）审议通过《关于选举谭乃东先生为公司第 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-002 大连汇隆活塞股份有限公司职工代表监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2025 年 2 月 13 日收到职工代表监事高秀娟女士递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他非董监高管 理职务。 （二）辞职原因 高秀娟女士因公司工作调整安排原因辞去职工代表监事职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-004 大连汇隆活塞股份有限公司 宇德群先生辞职后将继续担任公司其它非董监高管理职务，其所负责的工作将平稳 交接，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司及董事会对宇德群先生在任职期间 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 2 月 14 日收到董事、副总经理、财务负责人宇德群先生递 交的辞职报告，自 2025 年 2 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,909,207 股，占公司股本的 2.7665%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他非董监 高管理职务。 （二）辞职原因 宇德群先生因公司工作调整安排原因辞去董事、副总经理、财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-010 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提议召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 14:50。 2、网络投票起止 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-005 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 鉴于宇德群先生因公司工作调整安排已申请辞去公司财务负责人职务。按照 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定， 为保障公司财务管理工作持续正常进行，经公司总经理提名 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-001 2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 3073号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月 15日，北京证券交易所出具《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函【2023】252号），公司股票于2023年6月21日在北 京证券交易所上市。 公司公开股票发行数量为4,300万股（超额配售选择权行使前），发行价格 为每股人民币3.15元，募集资金总额135,450,000.00元，扣除发行费用 12,180,471.66元后，募集资金净额为123,269,528.34元。截至2023年6月13日， 上述募集资金已到账，并由致同 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-062 大连汇隆活塞股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 41,515,969 股，占公司总股本 23.40%，可交 易时间为 2024 年 12 月 27 日。 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定的减 持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 号 | 股东姓名 或名称 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监事、 高级管理人 | 本次解 限售原 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解除 限售股数 占公司总 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

大连汇隆活塞股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-062 一、本次股票解除限售数量总额为 41,515,969 股，占公司总股本 23.40%，可交 易时间为 2024 年 12 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 号 | 股东姓名 或名称 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监事、 高级管理人 | 本次解 限售原 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解除 限售股数 占公司总 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 人或其一 | 员任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 宇德群 | 否 | 董事、副总 | A、E | 1,227,301 | 0.69% | 3,681,906 | | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-061 大连汇隆活塞股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部 分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、 定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在北京证券交易所披露平台（ ...