证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-035 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司于 2022 年 6 月 15 日与大连滨城活塞制造有限公司签订的《厂房租 赁合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟 再次与 ...

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-036 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 鉴于公司于 2022 年 6 月 15 日与大连滨城活塞制造有限公司签订的《厂房租 赁合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟 再次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积。具体 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张洪吉 6.召开情况合法 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-040 大连汇隆活塞股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管 理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广 大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将有 关事项公告如下： 一、责任险具体方案 三、独立董事专门会议意见 本次为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障公 司、全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高 级管理人员充分行使权力、履行职责，完善公司风险管理体系。本次购买公司和 董监高责任险事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议 程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意将该议案提交股 东大会审议。 四、监事会意见 1. 投保人：大连汇隆活塞股份有限公司 为提高决策效率，公司董事会拟提请股 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-037 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 6 月 14 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开 公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 14:30。 2、网络投票起止 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-038 大连汇隆活塞股份有限公司 关联交易公告 鉴于公司于 2022 年 6 月 15 日与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁 合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟再 次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积，拟租赁 其位于大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号大连滨城活塞制造有限公司 厂区内的 13 栋建筑物，租赁面积合计 15,054.57 平方米，租赁期为一年，租赁物 租金按 0.45 元/m²每天计算，预计租赁期内的租金总额 2,472,713.12 元。 （二）决策与审议程序 2024 年 6 月 14 日公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》。该议案 董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-039 大连汇隆活塞股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 21 日，大连汇隆活塞股份有限公司发行普通股 43,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 3.15 元/股，募集资金总 额为 135,450,000.00 元，实际募集资金净额为 123,269,528.34 元，到账时间为 2023 年 6 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,166,844.34 元，到账时间为 2023 年 7 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-034 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 26,451,182.39 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 24,843,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 177,450,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.40 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.28 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年年度股东大会的 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议的《董事会决 议》，公司于2024年4月25日召开的第三届监事会第十二次会议的《监事会决议》； 3. 公司于2024年4月29日刊登于在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞 股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》《大连汇隆活塞股份有限公 司第三届监事会第十二次会议决议公告》《大连汇隆活塞股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》； 法律意见书 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派翟春雪律师、于璇聪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"） ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-033 大连汇隆活塞股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会选举 产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对 公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事 2 名，不在公司 担任高级管理人员的非独立董事 1 名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计 专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-029 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 125,501,761 股，占公司有表决权股份总数的 70.7251%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...