证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-030 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以书面方式发出 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 5.会议主持人：全体董事共同推举张勇董事主持会议 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，推选张勇董事为公司第四 届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-031 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，张洪吉、孙立森当选为公司第四届 监事会非职工代表监事；经公司 2024 年第一次职工代表大会选举，高秀娟当选 为公司第四届监事会职工代表监事，张洪吉、孙立森、高秀娟组成公司第四届监 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举张洪吉监事主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 ...

聘任宇德群先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,909,207 股，占公司股本的 2.7665%，不是失 信联合惩戒对象。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-032 大连汇隆活塞股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过： 选举张勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 5.6354%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李训发先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 19,303,493 股，占公司股本的 10.8783 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日在北 京证券交易所上市，根据《关于促进大连区域性金融中心高质量发展的若干政策 措施》（大政办发〔2024〕1 号）和《大连市推动多层次资本市场发展政策实施细 则》（大金规发〔2024〕1 号）文件，公司于 2024 年 5 月 17 日收到大连市金融 发展局拨付的市级企业上市补贴资金 260 万元。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-028 大连汇隆活塞股份有限公司 关于公司收到政府上市补贴资金的公告 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司将对以上政 府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 大连汇隆活塞股份有限公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信 息披露平台（www.bse.cn）披露了《大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-005），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-026 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专 题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-018 大连汇隆活塞股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过： 提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000,000 股， 占公司股本的 5.6354%，不是失信联合惩戒对象。 提名李训发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,303,493 股， 占公司股本的 10.8783%，不是失信联合惩戒对象。 提名宇德群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,909,207 股， 占公司股本的 2.7 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-021 独立董事提名人声明与承诺（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会，现提名陈艳为大连汇隆活塞股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与大连汇隆活塞股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-025 大连汇隆活塞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（高文晓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会，现提名高文晓为大连汇隆活塞股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与大连汇隆活塞股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-009 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。本人会议出席情况 如下： 2023 年度独立董事述职报告（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活塞"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠 实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈艳，女，1961 年 6 月生，中国 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" 或"保荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则 (试行>》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对汇隆活 塞 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 关于大连汇隆活塞股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连汇隆活 塞股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3073 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 3.15 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 4,300 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总 ...