一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因生产经营需要，公司 2024 年度分别拟向中国银行股份有限公司大连金普 新区分行、中国建设银行股份有限公司大连金州支行（以下简称：建设银行）、 招商银行股份有限公司大连分行申请授信额度。公司在向银行申请贷款时，银行 为增强债权实现的保障，还要求大股东提供不动产进行抵押担保和连带责任担 保。上述关联担保无交易对价。关联方为公司银行授信提供不动产抵押担保以及 公司大股东为公司申请授信业务提供连带担保，有助于公司获得流动资金，符合 公司和股东的利益。 （二）决策与审议程序 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-022 大连汇隆活塞股份有限公司 关于向银行申请授信额度暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请综合授信额度暨关联交易的 议案》《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请授信额度 ...

Company Listing and Share Capital - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on June 21, 2023, with a total of 49.45 million shares issued at a price of 3.15 CNY per share, raising a total of 156 million CNY[7]. - The total share capital after the public offering is 177.45 million shares, with no preferred shares issued[23]. - The registered capital of the company is 177.45 million CNY[24]. - The company issued 43,000,000 shares to unspecified qualified investors, increasing total share capital to 171,000,000 shares[155]. - The company exercised an over-allotment option, issuing an additional 6,450,000 shares, raising total share capital to 177,450,000 shares[156]. - The company raised a total of RMB 155,767,500.00 from public stock issuance, with a net amount of RMB 142,436,372.68 after deducting issuance costs[169]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.70 per 10 shares based on a total share capital of 177,450,000 shares[171]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥134,739,537.82, a decrease of 4.49% compared to ¥141,067,164.63 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥27,734,675.91, down 20.85% from ¥35,039,652.37 in 2022[29]. - The gross profit margin for 2023 was 38.25%, a decline from 44.16% in 2022[29]. - The weighted average return on equity based on net profit was 10.16% in 2023, down from 18.54% in 2022[29]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.18, a decrease of 33.33% from ¥0.27 in 2022[29]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥17,489,264.24, a decline of 21.28% from ¥22,217,287.27 in 2022[30]. - The company reported a total non-recurring gains and losses of -¥191,041.09 in 2023, compared to ¥427,656.19 in 2022[38]. - The company achieved sales revenue of 134 million yuan, a decrease of 4.49% year-on-year, and a net profit of 27.73 million yuan, down 20.85% compared to the previous year[55]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 44.39% to ¥352,482,522.82 in 2023, compared to ¥244,123,796.96 in 2022[30]. - Total liabilities decreased by 67.14% to ¥15,491,231.40 in 2023, down from ¥47,137,054.13 in 2022[30]. - The company's cash and cash equivalents increased by 149.18% year-on-year, reaching approximately 428.82 million yuan by the end of 2023[68]. - The company's trading financial assets amounted to 800 million yuan, representing 22.70% of total assets, a significant increase from the previous year[68]. - The company's accounts receivable rose by 17.19% to approximately 851.25 million yuan, indicating a growing sales volume[68]. - The company's inventory increased by 16.96% to approximately 643.52 million yuan, reflecting a strategic buildup in anticipation of future demand[68]. - The company's short-term borrowings decreased by 90.94% to approximately 13.6 million yuan, indicating improved liquidity management[68]. - The company's total liabilities decreased significantly, with accounts payable dropping by 48.31% to approximately 55.73 million yuan[68]. Research and Development - The company is recognized as a national high-tech enterprise, indicating its commitment to innovation and technology development[54]. - The company has a comprehensive R&D system focused on new product development, with a structured process for feasibility analysis and project approval[43]. - R&D expenditure amounted to 6,399,497.31 yuan, representing 4.75% of operating revenue, an increase from 4.41% in the previous period[109]. - The total number of R&D personnel decreased from 53 to 51, with R&D personnel now accounting for 15.41% of the total workforce[111]. - The company holds a total of 49 patents, including 4 invention patents, maintaining the same numbers as the previous period[112]. - The company is currently developing multiple new products, including various piston and cylinder head components, which have completed trial production and passed customer acceptance[114]. - The company is focusing on low fuel consumption, low emissions, and high thermal efficiency engine technologies as key research areas in response to global energy and environmental challenges[124]. Market and Industry Trends - The global diesel engine market size was 220.8 billion USD in 2022, with a forecast to reach 266.3 billion USD by 2027, indicating a stable growth trend[57]. - In 2023, China's diesel engine sales reached 5.1165 million units, with commercial vehicles accounting for 2.0485 million units, representing a significant portion of the total sales[58]. - The shipbuilding industry in China completed 42.32 million deadweight tons in 2023, marking an 11.8% year-on-year increase, while new orders surged by 56.4% to 71.2 million deadweight tons[60]. - The industry trend indicates a shift towards specialized production and increased external procurement of engine components among major manufacturers[125]. - Future competition in the internal combustion engine industry will increasingly focus on supply chain collaboration, particularly between engine manufacturers and component suppliers[126]. Corporate Governance and Management - The company has established a strong investor relations framework, with contact details provided for the board secretary[20]. - The company has implemented strict quality control measures throughout the production process to maintain product standards[49]. - The company emphasizes the importance of corporate culture, advocating for principles of "integrity, emotion, responsibility, and procedure" to enhance employee engagement and productivity[127]. - The company aims to strengthen management by addressing employee concerns and fostering a collaborative environment among leadership to improve operational efficiency[129]. - The company has established a comprehensive internal control system and governance structure to mitigate risks associated with concentrated control by major shareholders, who hold 67.52% of the shares[138]. - The company has committed to providing adequate social insurance and housing funds for employees, in accordance with national laws[185]. - The company has not reported any significant defects in its accounting, financial management, or risk control systems during the reporting period[192]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market demand for its products, which are influenced by the economic conditions of downstream industries such as marine diesel engines and railway locomotives[135]. - The company is at risk of losing core technical personnel, which could impact its technological development and product quality[136]. - The company relies on technical talent for sustained growth and core technology enhancement, emphasizing the importance of protecting core technologies through management processes and confidentiality agreements[137]. - The company has established measures to address potential foreign exchange risks related to its export business, including contract clauses to manage currency fluctuations[138]. - The company has not identified any new significant risk factors during the reporting period, indicating stability in external and internal operating conditions[139]. Employee and Operational Changes - The total number of employees increased from 295 to 331, representing a growth of approximately 12.2%[184]. - The number of production personnel rose from 212 to 241, an increase of about 13.7%[184]. - The company implemented a comprehensive performance assessment system for employee compensation, aimed at enhancing motivation and creativity[185]. - The company has a total of 15 administrative staff members, down from 16, indicating a reduction of 6.25%[184]. - The company has maintained a stable number of sales personnel at 9, with no changes during the reporting period[184]. Meetings and Approvals - The board of directors held five meetings during the reporting period, addressing significant matters including the approval of the 2023 semi-annual report and adjustments to the company's registered capital[197]. - The company revised its articles of association twice during the reporting period to align with operational and governance needs[196]. - The company approved the proposal to adjust the issuance price for public stock on the Beijing Stock Exchange during the eighth meeting of the third Supervisory Board[198]. - The company is committed to complying with legal and regulatory requirements in the convening and voting procedures of its meetings[200].

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-019 大连汇隆活塞股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，已充分了解并同意由提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会提 名为大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连汇隆活塞股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-008 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事应当每年对独 立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，大连 汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 艳、高文晓的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会 提供的关于独立性情况的自查表，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独 立性形成如下结论： （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-62 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A013843 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活塞公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汇隆活塞公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的 经营成果和现金流量。 ...

（一）机构信息 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-014 大连汇隆活塞股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023年度末合伙人数量：225 人 2023 年度末 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-004 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席张洪吉先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会工作做具 体报告 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张洪吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-023 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提议召 开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-010 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高文晓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人高文晓，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活 塞"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 高文晓，女，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大 学经济法硕士研究生 ...

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟修订〈独立董事津贴制度〉的 议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-017 大连汇隆活塞股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）被中国证监会或证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； （二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； 第一条 为更好的保障大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事充分履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律、行政法规、规范性文件及《大连汇 ...