证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-012 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同 会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 公司第三届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度审 计机构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 致同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-007 大连汇隆活塞股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 本期收到募集资金总额 | 155,767,500.00 | | 减：已支付发行费用 | 13,331,127.32 | | 减：轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目投入 | 16,440,021.50 | | 减：中速内燃机活塞设计技术研发中心项目投入 | 644,857.63 | | 减：流动资金投入 | 10,000,592.78 | | 加：现金管理收益 | 951,140.94 | | 加：募集资金专户利息收入减银行手续费 | 40,018.06 | | 2023年12月31日募集资金余额 | 116,342,059.77 | | 其中：募集资金专户结存 | 30,342,059.77 | | 尚未到期的理财产品 | 80,000,000.00 | | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-003 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会 汇报 2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-024 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 该议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：工会主席梁德东先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 60 人。 二、会议议案及表决情况 （一） 审议通过《关于选举高秀娟为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举高秀娟女士担任公司第四届监事会 职工代表监事，与 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。高秀娟女士符合《公司法》、《公司 章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。 ...

2023 年年度权益分派预案公告 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-015 大连汇隆活塞股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，本议案尚需 公司 2023 年年度股东大会批准。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 26,451,182.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 177,450,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 24,843,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数， ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" 或"保荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则 (试行>》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对汇隆活 塞 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 关于大连汇隆活塞股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连汇隆活 塞股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3073 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 3.15 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 4,300 万股（不含 ...

关于大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 致同专字（2024）第 210A009056 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活 塞公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要 求编制 2 ...

陈艳，女，1961 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学经 济学硕士研究生、管理学博士研究生。1990 年 5 月至 1997 年 4 年，在东北财经 大学担任会计学讲师；1997 年 5 月至 2005 年 4 月，为东北财经大学会计学副教 授；2005 年 5 月至今，为东北财经大学会计学教授；2010 年 6 月至今，为东北 财经大学会计学博士生导师。2018 年 5 月至今，担任辽宁思凯科技股份有限公 司独立董事；2019 年 3 月至今，担任万达酒店发展有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任汇隆活塞独立董事；2023 年 9 月至今担任东软熙康控股有限公司 独立董事；2024 年 1 月至今担任营口金辰机械股份有限公司独立董事。 二、会议出席情况 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-009 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，作为大连汇隆活塞股份有限公 ...

2023 年度会计师事务所履职情况报告 大连汇隆活塞股份有限公司 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-012 二、2023 年度会计师事务所履职情况 致同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况等进行 核查并出具了鉴证报告或专项说明。在执行审计工作的过程中，致同会计师事务 所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计 划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒 ...

一、独立董事的基本情况 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-010 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高文晓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人高文晓，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活 塞"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 高文晓，女，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大 学经济法硕士研究生 ...