陈艳，女，1961 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学经 济学硕士研究生、管理学博士研究生。1990 年 5 月至 1997 年 4 年，在东北财经 大学担任会计学讲师；1997 年 5 月至 2005 年 4 月，为东北财经大学会计学副教 授；2005 年 5 月至今，为东北财经大学会计学教授；2010 年 6 月至今，为东北 财经大学会计学博士生导师。2018 年 5 月至今，担任辽宁思凯科技股份有限公 司独立董事；2019 年 3 月至今，担任万达酒店发展有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任汇隆活塞独立董事；2023 年 9 月至今担任东软熙康控股有限公司 独立董事；2024 年 1 月至今担任营口金辰机械股份有限公司独立董事。 二、会议出席情况 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-009 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，作为大连汇隆活塞股份有限公 ...

2023 年度会计师事务所履职情况报告 大连汇隆活塞股份有限公司 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-012 二、2023 年度会计师事务所履职情况 致同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况等进行 核查并出具了鉴证报告或专项说明。在执行审计工作的过程中，致同会计师事务 所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计 划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒 ...

一、独立董事的基本情况 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-010 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高文晓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人高文晓，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活 塞"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 高文晓，女，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大 学经济法硕士研究生 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-003 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会 汇报 2023 年董事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-018 大连汇隆活塞股份有限公司董事、监事换届公告 提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000,000 股， 占公司股本的 5.6354%，不是失信联合惩戒对象。 提名李训发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,303,493 股， 占公司股本的 10.8783%，不是失信联合惩戒对象。 提名宇德群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,909,207 股， 占公司股本的 2.7665%，不是失信联合惩戒对象。 提名张吉忱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟修订〈独立董事津贴制度〉的 议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-017 大连汇隆活塞股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为更好的保障大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事充分履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律、行政法规、规范性文件及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-004 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司监事会主席张洪吉先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会工作做具 体报告 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张洪吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-62 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A013843 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活塞公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汇隆活塞公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的 经营成果和现金流量。 ...

2024 年第一次职工代表大会决议公告 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-024 大连汇隆活塞股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：工会主席梁德东先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 60 人。 二、会议议案及表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： （一） 审议通过《关于选举高秀娟为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举高秀娟女士担任公司第四届监事会 职工代表监事，与 2023 年年度股东大会选举 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-021 大连汇隆活塞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会，现提名陈艳为大连汇隆活塞股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与大连汇隆活塞股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、被提名人任职资 ...