证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-054 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任 公司董事会秘书及公司秘书的议案》： 经公司董事长提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任任恩奇先生为公 司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 同时，根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限 公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的计划以 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.28 条、3.05 条的规定，公司拟聘任 任恩奇先生为公司秘书，该等聘任经董事会审议通过后，自本次发行上市之日起生效至 公司于香港联交所上市满三年之日止。 聘任任恩奇先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止， ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-052 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经提名委员会审议通过。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》 1 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-055 拟聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 115 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 9 月 2 日，转制日期：2012 年 8 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年上市公司审计收费：90,115. ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-053 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》 1.议案内容： 结合公司实际情况，为更好的推进公司审计工作，经公司综合评估，拟续聘 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，为公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 1 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-056 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 1 日 15:00—2024 年 7 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 833575 | | 14.46 | 220730 | 中信证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | | 康乐卫士 | | | 司北京京城大厦证券 | 限公司北京望京街证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-05- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 27 | 833580 | XD科创新4.8 | | 860000 | 限公司河南郑州金水 | 限公司河南郑州黄河 | | | | | | | 东路营业部 | 路营业部 | | 2024-05- | | | | | 南京证券股份有限公 | 东方证券股份有限公 | | 27 | 871642 | 通易航天 | 7.6 | 260000 | 司南京龙蟠路证券营 | 司上海徐汇区云锦路 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-05- | 832982 ...

（一）基本情况 因业务发展需要，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称"昆明康乐"）、云南滇中 立康实业开发有限公司（以下简称"滇中立康"）拟共同出资在印度尼西亚共和 国（以下简称"印尼"）设立子公司，用于在印尼投资建设 HPV 疫苗制剂生产基 地。本次拟投资设立的印尼子公司注册资本 5,000 万元人民币，其中昆明康乐、 滇中立康分别出资 3,750 万元人民币、1,250 万元人民币，出资占比分别为 75%、 25%。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-050 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司对外投资设立印尼子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次对外投资系新设 子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四） ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-049 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司对外投资设立印尼子公司的议案》 1.议案内容： 因业务发展需要，公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简 称"昆明康乐 ...

康乐卫士 1 证券代码 : 833575 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘永江、主管会计工作负责人董微及会计机构负责人（会计主管人员）于丹丹保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-048 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行综合授信暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额 度 3,000 万元，期限 12 个月，业务种类为流动资金贷款、人行电票承兑、国内 信用证、国内保函，用于补充日常经营周转所需流动资金。公司拟对上述授信业 务提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 3.31%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 27.57%。 被担保人是否提供反担保：否 住所：云南省滇中新区云水路 1 号智能制造产业园区 A1 栋 307 室 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与 ...