证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-114 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 为支持北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展， 公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称"天狼星集团"）拟向公司提 供总额不超过 5,000 万元的借款，期限 12 个月，在此期限内可以分次循环使用， 借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利 率（以下简称"LPR"），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届满前，公 司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形式的担 保。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门 会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 向控股股东借款暨关联交易的议案》。 独立董事专门会议表决结果为：同 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-116 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为支持公司经营发展，公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称"天 狼星集团"）拟向公司提供总额不超过 5,000 万元的借 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 控股股东为公司提供借款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司(以下简称"康乐卫士"、"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对控股 股东为公司提供借款暨关联交易事项进行了核查,具体如下: 一、关联交易概述 为支持公司经营发展,公司控股股东天狼星控股集团有限公司(以下简称"天 狼星集团")拟向公司提供总额不超过5,000万元的借款,期限12个月,在此期 限内可以分次循环使用,借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1年期贷款市场报价利率(以下简称"LPR"),按实际用款天数和用款金额计息。 借款期限届满前,公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司 提供任何形式的担保。作为公司控股股东,天狼星集团本次为公司提供借款构成 关联交易事项。 二、关联方基本情况 名 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以邮件和电话方式 发出 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-115 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为支持公司经营发展，公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称"天 狼星集团"）拟向公司提供总额不超过 5,000 万元的借款，期限 12 个月，在此期 限内可以分次循环使用，借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届 满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形 式的担 ...

因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议 事规则》等有关规定，选举公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会委 员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李晓静 | 李晓静、韩强、陶涛 | | 战略委员会 | 刘永江 | 刘永江、陶然、陶涛、郝春利、乔 | | | | 友林、李晓静、韩强 | | 提名委员会 | 乔友林 | 乔友林、李晓静、陶然 | | 薪酬与考核委员会 | 韩强 | 韩强、乔友林、李晓静、陶然、刘 | | | | 庆利 | 上述委员任职期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-108 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-110 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 风险管理制度（2024 年制定） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于制定〈风险管理制度〉的 议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 风险管理制度 （2024 年 11 月 25 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议批准制定） 第一章 总 则 第一条 目的 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管 理，建立规范、有效的风险控制体系，提高公司的风险防范能力，促进公司持续、 健康、稳定地运行，提高经营管理水平，根据上市公司法律、法规等规定和要求， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及分子公司的风险 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-106 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 1 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理（首席执行官）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-109 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过： 选举刘永江先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止，自 2024 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,969,847 股，占公司股本的 3.55%，不是失信联合惩戒对象。 选举郝春利先生为公司副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,191,474 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。 （上述选举人员持有公司股份情况为截至 2024 年 11 月 20 日，包括直接和间接持 有公司股份，下同。） 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-103 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 101,691,869 股，占公司有表决权股份总数的 36.20%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 283,833 股，占公司有表决权股 ...