证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-012 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于向香港联交所递交 H 股上市申请并刊发申请资料的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 29 日向香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行境 外上市外资股（H 股）股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行 上市"）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。 该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"） 及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新 和变动。 鉴于本次发行如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者 及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会 在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但 为使境内投资者及时了解该等申请资料披 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 江海证券有限公司哈 | 中银国际证券股份有 | | 25 | 833575 | 康乐卫士 | 20 | 50000 | 尔滨珠江路证券营业 | 限公司中银北京荣京 | | | | | | | 部 | 东街营业部 | | 2024-01- | 835640 | 富士达 | 12.07 | 500000 | 开源证券股份有限公 司西安锦业一路证券 | 开源证券股份有限公 司上海自由贸易试验 | | 25 | | | | | 营业部 | 区分公司 | | 2024-01- 25 | 873693 | 阿为特 | 37.63 | 200000 | 广发证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司上海江场路营 | | | | | | | 司上海控江路营业部 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-01- | | | | | 西部证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 | | ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-011 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024年1月1日至1月 19日 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-007 董事会表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案涉及关联交易 事项，关联董事陶涛先生为公司本次申请银行授信额度无偿提供担保，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11 规定：上市公司与关联方进行下列 关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露：（五）上市公司单 方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等； 故本议案无需回避表决。 监事会表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易为偶发性关联交易。 公司在兴业银行的综合授信额度于近期到期，为满足业务发展需要，公司拟 继续向兴业银行申请不超过 7,000 万元的授信额度（含现有信用余额），有效期 1 年， ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-006 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 本公司于 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会 第十五次会议，于 2023 年 4 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资金向全资子 公司增资的议案》，变更 2021 年第一次股票定向发行募投项目"昆明生产基地建 设费用"的实施主体和实施方式，其中实施主体由"北京康乐卫士生物技术股份 有限公司"变更为公司全资子公司"康乐卫士（昆明）生物技术有限公司"，实 施方式由对昆明康乐借款变更为对昆明康乐增资，该部分资金 15,450.00 万元以 增资方式投入昆明康乐。本次变更募投项目实施主体后，募集资金继续存储于上 述专户，康乐卫士与昆明康乐、保荐机构、广发银行股份有限公司昆明龙华路支 行重新签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司本次募集资金专项账户的存 储情况如下： 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-008 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2024 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划限制性股票第一期解除限 售条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会、监事会对《限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）之第一期锁定期解除限售条件成就发表 了同意的核查意见。 授予数量：600 万股 授予价格：1.00 元/股 （二）历次限制性股票解除限售及调整情况 1、本次为公司限制性股票激励计划第一次解除限售。 2、因权益分派导致的限制性股票数量及回购价格调整情况 二、本期限制性股票授予及解除限售情况 （一）限制性股票授予情况 公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二次 会议、201 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股权激励计划限制性股票第一期解除限售条件成就的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，对公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 之第一个锁定期解除限售条件成就事项进行了审慎核查，具体如下： 一、本期限制性股票授予及解除限售情况 （一）限制性股票授予情况 公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二次 会议、2019 年第七次临时股东大会，审议通过《关于北京康乐卫士生物技术股 份有限公司限制性股票激励计划》《2019 年第二次股票发行方案》等议案，本次 限制性股票激励计划授予日在激励计划经股东大会审议通过且计划激励涉及的 定向发行 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-003 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》 1.议案内容： 为进一步提高募集资金使用效率，公司拟在上海银行股份有限公司北京高碑 店支行开设新的募集资金专户，用于 202 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，作为公司的独立董事， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关规定，基于独立判断，本着高度负责的态度，对公司第四届董事会第 三十次会议拟审议的相关事项发表如下审查意见： 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-005 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会第三十次会议相关事项的审查 意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （一）针对《关于向兴业银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》的审 查意见 经审阅，我们认为：公司关于申请银行授信额度由关联方提供担保的事宜， 符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十 次会议审议。 特此公告。 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-004 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》 1.议案内容： 为进一步提高募集资金使用效率，公司拟在上海银行股份有限公司北京高碑 店支行开设新的募集资金专户，用于 2021 年第一次股票定向发行部分募集资金 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...