证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-103 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 101,691,869 股，占公司有表决权股份总数的 36.20%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-112 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部控制管理制度（2024 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉 的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部控制管理制度 第四届董事会第二十二次会议批准修订 2023 年 12 月 7 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议批准修订 2024 年 11 月 25 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议批准修订） 第一章 总 则 第一条 为加强北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） （2022 年 1 月 5 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议 ...

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-107 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会成员已由公司2024年第三次临时股东大会和2024年第二 次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-111 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 融资管理制度（2024 年制定） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于制定〈融资管理制度〉的 议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 融资管理制度 （2024 年 11 月 25 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议批准制定） 第一章 总则 第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范财务风险，维护 公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规范性文件，以及《北 京康乐卫士生物技术股份有 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-108 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议 事规则》等有关规定，选举公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会委 员组成情况如下： 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专 门委员会委员的议案》。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 26 日 | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李晓静 | 李晓静、韩强、陶涛 | | 战略委员会 | 刘永江 | 刘永江、陶然、陶涛、郝春利、乔 | | | | 友林、李晓静、韩强 | | 提名委员会 | 乔友林 | 乔友林、李晓 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 1 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理（首席执行官）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-109 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过： 选举刘永江先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止，自 2024 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,969,847 股，占公司股本的 3.55%，不是失信联合惩戒对象。 选举郝春利先生为公司副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,191,474 股，占公司股本的 1.85%，不是失信联合惩戒对象。 （上述选举人员持有公司股份情况为截至 2024 年 11 月 20 日，包 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 （2024 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-113 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级 管理人员持股及变动管理制度〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 （2022 年 6 月 2 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议批准制定 2024 年 11 月 25 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-100 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议主持人：工会主席王举闻先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席 25 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 三、备查文件目录 《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决 议》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章程》等 ...

中信证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042 开展融资租赁业务并接受关联方担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构") 作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司(以下简称"康乐卫士"、"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对康乐 卫士开展融资租赁业务并接受关联方担保事项进行了核查,具体如下: 一、融资租赁业务并接受关联方担保的基本情况 为满足业务发展需要,公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司(以下简称 "亦庄租赁")开展融资租赁业务,公司作为承租人,以公司部分生产试验设备、 采取售后回租的方式开展本次业务,融资金额 3,000万元,期限 3年,公司同意 对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。 上述融资租赁业务担保方式:公司控股股东天狼星控股集团有限公司(以下 简称"天狼星集团")、实际控制人陶涛夫妇对上述业务提供连带 ...