| | 公告日期 2023-12-26 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 康乐卫士(833575) 连续竞价 17261221.0 （股） | | | 成交金额（万 元） | 43647.75 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 光大证券股份有限公司宜宾崇文路营业部 | | | 13145759.96 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | | | 10567442.88 | 10877659.16 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路营业部 | | | 8874029.04 | 8865787.54 | | 买4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 8412614.98 | 645402.96 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | | 5358283.41 ...

| | 2023-12-26 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 康乐卫士(833575) 连续竞价 （股） | 成交数量 | 17261221.0 | 成交金额（万 元） | 43647.75 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 光大证券股份有限公司宜宾崇文路营业部 | | | 13145759.96 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | | | 10567442.88 | 10877659.16 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路营业部 | | | 8874029.04 | 8865787.54 | | 买4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 8412614.98 | 645402.96 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | | 5358283.41 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | | 财通证券股份有限公 司浙江总部数字分公 | 中泰证券股份有限公 司巨野县麒麟大道证 | | 26 | | | | 150000 | | | | | | | | | 司 | 券营业部 | | 2023-12- 26 | 832491 | 奥迪威 | 13.5 | 80000 | 广发证券股份有限公 司重庆新南路营业部 | 山西证券股份有限公 司太原上肖墙路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-12- 26 | 833575 | 康乐卫士 | 18 | 57700 | 国信证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 司武汉中北路证券营 | | | | | | | 司北京分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2023-12- 26 | 834261 | 一诺威 | 6.4 | | 中泰证券股份有限公 司栖霞霞光路证券营 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 871642 | 通易航天 | 46180131.0 | 64630.65 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 26 | | | | | 达到53.84% | | 2023-12- | | 康乐卫士 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 26 | 833575 | | 28624162.0 | 66065.99 | 达到42.81% | | 2023-12- | | 恒进感应 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 26 | 838670 | | 25936137.0 | 33395.9 | 达到40.06% | | 2023-12- | | 康乐卫士 | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 26 | 833575 | | 17261221.0 | 43647.75 | | | 2023-12- | 831526 | 凯华材料 | 14371743.0 | 37995.61 | 当日收盘价涨幅 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-221 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2023年12 月1日-12月19日 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-218 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-219 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请专项授信额 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 度 20,000 万元，产品为其他固定资产贷款（前期贷款），期限 18 个月，资金专 用于昆明康 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-220 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表 决。该议案无需提交股东大会审议。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"、"借款人"）拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请 专项授信额度 20,000 万元，产品为其他固定资产贷款（前期贷款），期限 18 个 月，资金专用于昆明康乐"重组疫苗临床及产业化基地建设项目"前期采购设备、 建设物资或支付其他合理的项目建设费用。根据授信方案，公司及其他子公司为 本次专项授信提供担保，担 ...

董事会专门委员会议事规则（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-209 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<董事会专门委员 会议事规则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2022年1月5日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议批准 2023年12月7日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心竞 争力，根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计 委员会委员的议案》。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-201 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会最新 发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会拟对公司第四届董 事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、首席运营官郝春利先生、独 立董事乔友林先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，公司全体董事推 举董事陶涛先生、独立董事韩强先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2023 年 12 月 8 日 调整后的审计委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | ...