证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-088 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人天狼星控股集团有限公司，现提名韩强为北京康乐卫士生物技术股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北 京康乐卫士生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 ...

第四届监事会第三十四次会议决议公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-084 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （一）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举， 提名王泽学先生、陈欣女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-090 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（乔友林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人乔友林，已充分了解并同意由提名人天狼星控股集团有限公司提名为北京 康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京康乐卫士生物技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （六 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-089 独立董事候选人声明与承诺（李晓静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李晓静，已充分了解并同意由提名人天狼星控股集团有限公司提名为北京 康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京康乐卫士生物技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

独立董事候选人声明与承诺（韩强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人韩强，已充分了解并同意由提名人天狼星控股集团有限公司提名为北京康 乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京康乐卫士生物技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-091 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街5号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编:100032 Fax: 86 10 66578016 Tel: 86 10 66578066 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就事宜的 法律意见书 观意字〔2024〕第 007885 号 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 本法律意见书中,本所律师仅对本次解除限售事宜发表意见,不对公司本次 激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非 法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时, 本所已履行了必 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-087 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（乔友林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人天狼星控股集团有限公司，现提名乔友林为北京康乐卫士生物技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北 京康乐卫士生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，对公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 之第二个锁定期解除限售条件成就事项进行了审慎核查，具体如下： 一、本期限制性股票授予及解除限售情况 （一）限制性股票授予情况 公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二次 会议、2019 年第七次临时股东大会，审议通过《关于北京康乐卫士生物技术股 份有限公司限制性股票激励计划》《2019 年第二次股票发行方案》等议案，本次 限制性股票激励计划授予日在激励计划经股东大会审议通过且计划激励涉及的 定向发行 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-083 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 根据公司股东提名，经公司董事会提名委员会资格审查，提名刘永江先生、郝春 利先生、陶涛先生、陶然先生、刘庆利先生、李辉女士为第五届董事会非独立董 事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召 ...

股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《北京 康乐卫士生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划》）等有关规定，公司根据《激励计划》授予的限制性股票第二期锁定期解 除限售条件已成就。具体情况如下： 一、审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 6 日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事 会第三十四次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划限制性股票第二期解除 限售条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会、监事会对《激励计划》之第二 期锁定期解除限售条件成就发表了同意的核查意见。 二、本期限制性股票授予及解除限售情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-093 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （一）限制性股票授予情况 公司分别于 2019 年 ...