证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-203 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议， 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》： 2、经公司董事长提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任黄海燕女士 为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 聘任武福军先生为公司生产副总裁，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 聘任黄海燕女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 资总额（调整 | 资金金额（2） | （%）（3）= | | | | | 后）（1） | | （2）/（1） | | 6 | 重组新冠病毒疫苗临床 研究费用 | 康乐卫士 | - | - | 0.00% | | 7 | 补充流动资金 | 康乐卫士 | 186,280,000.00 | 183,094,233.60 | 98.29% | | 8 | 昆明生产基地建设费用 | 昆明康乐 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 100.00% | | | 其中：工程建设费用 | 昆明康乐 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 100.00% | | | 车间设备采购 | 昆明康乐 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | 100.00% | | | 车间验证及调试 | 昆明康 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-200 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十一条 董事、监事候选人名单以 | 第七十一条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举两名以上独立董事或 | | 时，根据本章程的规定或者股东大会的 | 单一股东及其一致行动人拥有权益的 | | 决议，可以实行累积投票制。公司单一 | 股份比例在 30%及以上的选举两名及以 | | 股东及其一致行动人拥有权益的股份 | 上董事、非职工代表监事 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第十一次临时股东大会。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-205 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 本公司聘请 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的 议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部审计制度 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-214 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部审计制度（2023 年第一次修订） （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（下称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于 ...

拟续聘会计师事务所公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-202 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：70 家 首席合伙人：毛鞍宁 2022 年度末合伙人数量：229 人 2022 年度末注册会计师人数：1,818 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人 2022 年收入总额（经审计）：590,594 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-212 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 对外担保管理制度（2023 年第二次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 8 月 3 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会批准修订 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（下称"公司"）融 资和对外担保管 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-198 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-213 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 利润分配管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 利润分配管理制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护中 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-208 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会议事规则（2023 年第二次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 8 月 3 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会批准修订 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司 ...