证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-086 提名人天狼星控股集团有限公司，现提名李晓静为北京康乐卫士生物技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北 京康乐卫士生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 北京 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-085 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事、非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名李晓静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名乔友林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名韩强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十八次会议于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 公司的法定代表人由代表公司 | | | | 执行公司事务的董事担任，由董事会选 | | | | 举产生或更换。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | | | 时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | | 表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 | | | | 代表人。 | 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-092 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 三、备 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-094 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 24 日 15:00—2024 年 11 月 25 日 15:00。 登记在册的股东 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the period from January to September 2024 was CNY -274,754,277.97, a 22.19% increase in losses compared to CNY -224,864,857.92 in the same period of 2023[3] - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 617,956.48, down 61.40% from CNY 1,601,079.61 in the same period last year[3] - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.99, a decrease of 19.28% compared to CNY -0.83 in the previous year[3] - Total revenue for the first nine months of 2024 is 617,956.48 million yuan, a significant decrease from 1,601,079.61 million yuan in the same period of 2023, representing a decline of approximately 61.4%[24] - The total comprehensive income for the current period is -274,754,277.97, compared to -224,864,857.92 in the previous period, reflecting a decline of approximately 22.1%[25] - The total profit before tax is -274,752,691.11, compared to -224,241,185.51 in the previous period, indicating a decline of around 22.5%[25] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 1,519,542,670.65, representing a 4.49% increase from CNY 1,454,292,486.04 at the end of 2023[3] - The company's total liabilities to assets ratio increased to 58.24% from 37.64% year-on-year[3] - Total liabilities reached CNY 885,014,510.92, compared to CNY 547,373,386.43 in equity, indicating a debt-to-equity ratio of approximately 1.62[19] - The company's long-term borrowings increased to CNY 87,337,765.06 from CNY 29,500,000.00, reflecting a significant rise of about 195.5%[18] - The company's total equity decreased to 775,223,128.51 million yuan from 999,141,576.90 million yuan, a decline of about 22.5%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 34.83%, reaching CNY -75,470,785.95 compared to CNY -115,810,978.39 in the previous year[3] - Operating cash inflow for the first nine months of 2024 was CNY 82,417,667.49, an increase from CNY 54,762,774.45 in the same period of 2023, representing a growth of 50.5%[29] - The net cash outflow from operating activities was CNY -75,470,785.95, an improvement compared to CNY -115,810,978.39 in the previous year, indicating a reduction of 34.8%[29] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 12,072.81, up from CNY 6,466.55 in the previous year, marking an increase of 86.5%[30] - Cash outflow for investment activities was CNY 129,161,662.06, significantly lower than CNY 423,661,735.30 in the same period last year, a decrease of 69.5%[30] Inventory and Expenditures - Inventory increased by 60.99% to CNY 12,967,032.28, primarily due to increased procurement of materials for trial production at the Kunming production base[4] - Development expenditures rose by 32.02% to CNY 267,414,154.45, mainly due to increased capitalized costs for the Phase III clinical trial of the nine-valent HPV vaccine[4] - Operating costs fell to ¥26,419.93 million, down 62.69% year-on-year, reflecting the decrease in sales revenue[5] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 are 198,712,038.99 million yuan, up from 177,009,332.60 million yuan in 2023, reflecting an increase of approximately 12.3%[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 280,940,000, with 66.50% being freely tradable shares[7] - Major shareholders include Tianlangxing Holdings Group with a 22.40% stake and Beijing Jianglin Wehua Biotechnology Co., Ltd. with a 7.90% stake[8] - The company has provided guarantees totaling CNY 330 million for its wholly-owned subsidiary, Kunming Kangle Biotechnology Co., Ltd. as of the end of the reporting period[14] Other Information - There are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, with a total amount of CNY 3,125,150.00 as a defendant, accounting for 0.49% of the net assets at the end of the period[13] - The company has implemented a restricted stock incentive plan for 26 individuals, with a total of 6 million shares allocated for the incentive[14] - The company has completed the repurchase and cancellation of 260,000 shares of restricted stock, with a total repurchase amount of CNY 145,600[14] - The company has timely fulfilled its disclosure obligations regarding various guarantees and related transactions, as indicated by multiple announcement numbers[14] - The company has not engaged in any external borrowing during the reporting period[12]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-082 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 的《2024 年三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-081 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第三季度报告。 具体内 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-081 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年三季度报告》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-082 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-077 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以邮件和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称 ...