证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-221 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2023年12 月1日-12月19日 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-220 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表 决。该议案无需提交股东大会审议。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"、"借款人"）拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请 专项授信额度 20,000 万元，产品为其他固定资产贷款（前期贷款），期限 18 个 月，资金专用于昆明康乐"重组疫苗临床及产业化基地建设项目"前期采购设备、 建设物资或支付其他合理的项目建设费用。根据授信方案，公司及其他子公司为 本次专项授信提供担保，担 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-218 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-219 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请专项授信额 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 度 20,000 万元，产品为其他固定资产贷款（前期贷款），期限 18 个月，资金专 用于昆明康 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-206 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事专门会议制度（2023 年制定） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会 议制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月 7 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议批准制定） 指引第 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《北京康乐卫士生物技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计 委员会委员的议案》。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-201 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会最新 发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会拟对公司第四届董 事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、首席运营官郝春利先生、独 立董事乔友林先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，公司全体董事推 举董事陶涛先生、独立董事韩强先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2023 年 12 月 8 日 调整后的审计委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | ...

董事会专门委员会议事规则（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-209 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<董事会专门委员 会议事规则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2022年1月5日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议批准 2023年12月7日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心竞 争力，根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-210 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关联交易管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一条 为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规 定，制定本制度。 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-215 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部控制管理制度（2023 年第二次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部控制管理制度 （2022 年 1 月 5 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议批准 2023 年 7 月 17 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议批准修订 2023 年 12 月 7 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议批准修订） 第一章 总 则 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<内部控制管理制 度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运 ...

独立董事工作制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-207 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 20 ...