二、本次担保履行的审议程序 公司于 2024年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过《关 于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》,同意公司对上述授信业务提供 连带责任保证担保。该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意, 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、保荐机构的核查意见 中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 向全资子公司提供担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对康乐 卫士向全资子公司提供担保事项进行了核查，具体如下： 一、本次担保的基本情况 为满足业务发展需要,公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 (以下简称"昆明康乐") 拟向昆明官渡农村合作银行申请固定资产类授信 3,000 万元,期限２年,担保方式 ...

关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-075 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕159 号），同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 截至本公告披露日，公司及下属子公司关于本次募集资金专项账户的存储情 况如下： | 开户公司 | 开户银行 | 银行账户 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 北京银行股份有限公司北 | 20000031351600113925692 | 已注销 | | | 京经济技术开发区分行 | | | | 公司 | 兴业银行股份有限公司北 | 321130100100549 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 向全资子公司提供担保事项的核查意见 (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于北京康乐卫士生物技术股份有限 公司向全资子公司提供担保事项的核查意见》 保荐代表人: 为满足业务发展需要,公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 (以下简称"昆明康乐") 拟向昆明官渡农村合作银行申请固定资产类授信 3,000 万元,期限２年,担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。具体 授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 二、本次担保履行的审议程序 公司于 2024年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过《关 于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》,同意公司对上述授信业务提供 连带责任保证担保。该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意, 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:康乐卫士向全资子公司提供担保事项,已履行了必 要的审批程序,符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-075 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕159 号），同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 7,000,000 股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 42.00 元/股，募集资金总额为人民 币 294,000,000.00 元，扣除含税承销费用后，实际到账募集资金为人民币 280,770,000.00 元，包含尚未划转的不含税发行费用人民币 14,133,263.89 元。上 述募集资金于 2023 年 3 月 8 日汇入本公司 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-072 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-074 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向昆明官渡农村合作银行申请固定资产类授信 3,000 万元，期限 2 年，担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 3.31%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 31.98%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-073 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及资金到账时间 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（"本公司"或"公司"）自新三板挂 牌及北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市以来共计完成五次募集资金计 划，其中，2019 年新三板第一次股票发行和 2019 年新三板第二次股票发行募集 资金已于 2022 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。2024 年半年度本公司存续的募 集资金共三次，具体情况如下： 1、2023 年北交所公开发行募集资金 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕159 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-071 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年半年度报告及其摘要。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-068 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司康乐 卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称"昆明康乐"）因业务发展需要，对 经营范围、住所进行变更并修订公司章程。近日，昆明康乐已完成工商变更登记 及备案手续，并取得由昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、工商变更登记情况 昆明康乐新取得的营业执照基本信息如下： 名称：康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：45,450 万元 法定代表人：陶然 成立日期：2020 年 6 月 8 日 住所：云南省滇中新区大板桥街道办事处长水社区临空产业园向贤路 508 号 经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-068 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 注册资本：45,450 万元 法定代表人：陶然 成立日期：2020 年 6 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司康乐 卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称"昆明康乐"）因业务发展需要，对 经营范围、住所进行变更并修订公司章程。近日，昆明康乐已完成工商变更登记 及备案手续，并取得由昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、工商变更登记情况 昆明康乐新取得的营业执照基本信息如下： 名称：康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 统一社会信用代码：91530100MA6PJHNN5K 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：云南省滇中新区大板桥街道办事处长水社区临空产业园向贤路 508 号 经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口。（依法须经批 ...