北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-185 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 99,752,726 股，占公司有表决权股份总数的 35.51%。 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023年第十次临时股东大会的 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2023年第十次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及公司现行有效的《公 司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-184 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续实施稳定股价 措施暨回购股份方案的议案》，并于 2023 年 10 月 9 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露了《关于继续实施稳定股价方案的公告》《回购股份 方案公告》，该议案需提交公司 2023 年第十次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十 三条规定，现披露股东大会的股权登记日（即 2023 年 10 月 18 日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量 持有比例 （%） 1 天狼星控股集团有限公司 境内非国有法人 62,944, ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-183 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 9 月 28 日的《前 10 名全体排名证券持有人名册》 2、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 9 月 28 日的《前 10 名无限售流通排名证券持有人名册》 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续实施稳定股价 措施暨回购股份方案的议案》，并于 2023 年 10 月 9 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露了《关于继续实施稳定股价方案的公告》《回购股份 方案公告》，该议案需提交公司 2023 年第十次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-179 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股 价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第 四届董事会第二十四次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 根据《北京康乐卫士生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市后三年内稳定股价预案（修订）》（以下简称"《稳定股价预 案》"）： 1.公司公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日 起第一个月内稳定股价措施的启动条件：公司上市后一个月内，非因不可抗力因 素所致，如公司股票连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 ...

（一）针对《关于继续实施稳定股价措施暨回购股份方案的议案》的独立意 见 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-177 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开第四届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查 本次董事会资料的基础上，发表如下独立意见： 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事：李晓静、乔友林、韩强 2023 年 10 月 9 日 经审阅，我们认为，该回购股份方案是为维护公司股价的稳定，保护投资者 的利益及履行公司稳定股价预案之承诺，方案符合《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-176 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于继续实施稳定股价措施暨回购股份方案的议案》 1.议案内容： 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《北京康乐卫士生 物技术 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-175 本次稳定股价措施的终止条件，包括但不限于： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 继续稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 6 月 29 日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公 告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，根据《北京康乐卫士生 物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年 内稳定股价预案（修订）》（以下简称"《稳定股价预案》"），增持主体遵循《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，自 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日对公司股份进行增持，合计增持 419,525 股，增持资金金额为 6,503,317.39 元（不含手续费，下同）。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-180 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召 开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续实施稳定股价措施暨回购股份 方案的议案》。公司现任独立董事李晓静女士、乔友林先生、韩强先生对本项议案发表 了同意的独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《北京康乐卫士生物技术 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预 案（修订）》之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对 公司未来发展的信 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-181 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于终止与俄药集团相关合作的公告 截至目前，公司与俄药集团的合作尚未为公司实现收益，本次合作终止不会 对公司的经营或业绩产生影响。 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 一、原合作情况 2021 年 5 月，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称"昆明康乐"）与俄 罗斯制药集团股份有限公司（R-Pharm, JSC，以下简称"俄药集团"）签订了《许 可协议》《供货协议》和《市场营销协议》，协议规定公司许可俄药集团使用公司 重组九价HPV疫苗制剂生产技术和活性药物成分在俄罗斯境内进行九价HPV疫苗 的临床开发、生产和商业化，其中，昆明康乐为俄药集团在俄罗斯境内生产九价 HPV 疫苗成品提供单价活性药物成分。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日披露的《关于公司及昆明子公司拟与 俄罗斯制药集团股份公司签署合作相关的主体协议的公告》。 二、本次合作终止情况 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第四届董事会第二十四次 ...