观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 - 1 - 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2024〕第 005230 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-061 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长刘永江先生因工作原因无法现场主持会议，根据 《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长郝春利先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 102,839,095 股，占公司有表决权股份总数的 36.61%。 其中通过网络投票参 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2024〕第 005230 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及公司现行有效的《公 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-061 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长刘永江先生因工作原因无法现场主持会议，根据 《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长郝春利先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 102,839,095 股，占公司有表决权股份总数的 36.61%。 其中通过网络投票参 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-059 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请授信 额度 1,000 万元，期限三年，业务种类为中期流动资金贷款，用于补充日常经营 周转所需流动资金，担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 1.10%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 28.67%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以邮件和电话方式 发出 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-058 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-060 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于调整公司内部管理机 构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司业务 发展和内部管理需要，结合公司实际情况，对内部管理机构进行调整。调整后的 公司组织架构图如下： 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-060 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于调整公司内部管理机 构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司业务 发展和内部管理需要，结合公司实际情况，对内部管理机构进行调整。调整后的 公司组织架构图如下： 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-058 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请授信 额度 1,000 万元，期限三年 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-059 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请授信 额度 1,000 万元，期限三年，业务种类为中期流动资金贷款，用于补充日常经营 周转所需流动资金，担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 1.10%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 28.67%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的 ...