证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-007 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事专门会议表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案涉及关联交易 事项，关联董事陶涛先生为公司本次申请银行授信额度无偿提供担保，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11 规定：上市公司与关联方进行下列 关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露：（五）上市公司单 方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等； 关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易为偶发性关联交易。 公司在兴业银行的综合授信额度于近期到期，为满足业务发展需要，公司拟 继续向兴业银行申请不超过 7,000 万元的授信额度（含现有信用余额），有效期 1 年，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-001 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 112,286,246 股，占公司有表决权股份总数的 39.97%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总 数 10,612,791 股，占公司 ...

2024年第一次临时股东大会的 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 法律意见书 观意字〔2024〕第 000326 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及公司现行有效的《公 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2024〕第 000326 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及公司现行有效的《公 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-001 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 112,286,246 股，占公司有表决权股份总数的 39.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总 数 10,612,791 股，占公司 ...

继续稳定股价措施实施结果暨触发终止条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 9 日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公 告》。 一、 股份回购情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司拟自股东大会审议 通过本次股份回购方案之日起 6 个月内回购公司股份，截至 2023 年 12 月 27 日， 实际回购公司股份 0 股，使用资金总额 0.00 元。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-245 （一） 本次股份回购计划主要内容 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 本次回购计划具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 9 日披露的《北京康乐卫 士生物技术股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号： 2023-179）和 2023 年 10 月 9 日披露的《北京康乐卫士生物技术股份有限公司回 购股份方案公告》（公告编号：20 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-244 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止继续实施稳定股价措施暨终止回购股份的议案》 1.议案内容： 2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件； 3）中国证监会和北 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-246 （一）审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召 开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，并于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于继续实施稳定股价措施 暨回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《北京康乐卫士生物技术 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预 案（修订）》之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对 公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激 励或员工持股计划。 （三）回购方式 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召 开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，并于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于继续实施稳定股价措施 暨回购股份方案的议案》。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-246 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 21.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （五）拟回购数量、资金总额及资金来源 拟回购股份数量不少于 500,000 股，不超过 1,000,000 股，占公司目前总股本的比 例为 0.18%-0.36%，根据本次拟回购数量及拟 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-244 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止继续实施稳定股价措施暨终止回购股份的议案》 1.议案内容： 根据《北京康乐卫士生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市后三年内稳定股价预案（修订）》及公司第四届董事会第二十 四次会议、2023 年第十次临时股东大会审议通过的《关于继续实施稳定股价措 施暨回购股份方案的议案》约定，"在公司实 ...