证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-245 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 继续稳定股价措施实施结果暨触发终止条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 9 日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公 告》。 一、 股份回购情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司拟自股东大会审议 通过本次股份回购方案之日起 6 个月内回购公司股份，截至 2023 年 12 月 27 日， 实际回购公司股份 0 股，使用资金总额 0.00 元。 2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件； 3）中国证监会和北交所规定的其他情形。" 2. 公司触发稳定股价措施终止条件的具体情形 2023 年 12 月 25 日至 12 月 27 日，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高 于公司公开发行价格，已符合触发稳定股价措施终止条件的情形，公司决定终止 继续实施稳 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会决议公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-241 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘永江先生 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 104,195,869 股，占公司有表决权股份总数的 37.09%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,047,214 股，占公司 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理（首席执行官）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023年第十一次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2023〕第 010884 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2023年第十一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及公司现行有效的 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | 832471 | 美邦科技 | 11.37 | 100000 | 司西安东大街证券营 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | | 中信证券股份有限公 | | 27 | 836419 | 万德股份 | 10.66 | 300000 | 机构专用 | 司西安锦业路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2023-12- | 832471 | | 11.37 | 100000 | 东方证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | | 美邦科技 | | | 司金沙路营业部 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 1 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京康乐卫士生物技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由北京康乐卫士生物技术有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更，并由 有限公司原股东以发起设立方式设立；在北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 91110000674250487A。 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2023 年 1 月 20 日经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者 发行人民币普通股 700 万股，于 2023 年 3 月 15 日在北交所上市。 第三条 公司中文名称：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 公司英文名称：Beijing ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-241 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 104,195,869 股，占公司有表决权股份总数的 37.09%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,047,214 股，占公司 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2023年第十一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及公司现行有效的《公 司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-240 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 26 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 42.808%，根据《北京证券交易所交易规则 （试行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 (一)关注问题及结论 1、关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要 更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道 或市场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （5）是 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件、北京证券交易所 （以下简称"北交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"，与 "北交所"合称"证券交易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规 则的规定。 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会对董事会负责，其成员全部由非执行董事担任，至少要 由三名成员组成，其成员必须以独立董事占大多数。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致专门委员会中 独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者《公司章 ...