北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件、北京证券交易所 （以下简称"北交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"，与 "北交所"合称"证券交易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规 则的规定。 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会对董事会负责，其成员全部由非执行董事担任，至少要 由三名成员组成，其成员必须以独立董事占大多数。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致专门委员会中 独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者《公司章 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-222 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 11 日 15:00—2024 年 1 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （联交所上市后适用） 第二章 股东大会性质和职权 第一章 总则 第一条 为明确北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高 股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）《香港法例第571章证券及期货条例》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"，与"北交所"合称"证券交 易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定《北京康乐卫士生物技术股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"本议事规则"或"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证劵法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和规范性文件、北京证券交易 所（以下简称"北交所"）、《香港法例第 571 章证券及期货条例》（以下简称 "《证券及期货条例》"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"， 与"北交所"合称"证券交易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括登记在其信用 账户内的公司股份。 第三条 公司董事、 ...

独立董事工作制度 (联交所上市后适用) 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化 对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《香港法例第 571 章证券及期货条例》《香港联合 交所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）、香港联合交易所有限公 司（以下简称"联交所"，与"北交所"合称"证券交易所"）业务规则和《北 京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制 度。 第二条 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》及公司其他制度 文件中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》 要求的独立性。 第二章 一般规定 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第三条 独立董事是指不在公司担任除 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-223 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以邮件和电话方式 发出 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 1.议案内容： 为进一步提高北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 （联交所上市后适用） 第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）《香港法例第571章证券及期 货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等法律、法规和规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"，与"北交所"合称"证券交易 所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司关联人包括符合根据《北交所上市规则》定义的关联法人和关 联自然人及符合《香港上市规则》第14A章所定义的关连人士。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 ...

第三条 证券交易所对公司的信息披露等事宜另有规定的，从其规定。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 信息披露管理制度 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《香 港证券及期货条例》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）《香港法例第571章证券及期货条例》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和规范 性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）、香港联合交易所有限公司（以 下简称"联交所"，与"北交所"合称"证券交易所"）业务规则和《北京康乐 卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实 际情况，特制订本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响 ...

为进一步提高北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 资本实力和综合竞争力，深入推进公司的国际化战略，公司拟发行境外上市外资 股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益 和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通 过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次 发行并上市。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-225 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案》等相关议案。 ...

章程（草案） （联交所上市后适用） 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理（首席执行官）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程（草案） （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华 ...