证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-194 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年职工代表大会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以邮件和 电话形式发出 5.会议主持人：工会主席王举闻先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 45 人，实际出席 45 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司原职工代表监事王举闻先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，根 据《公司法》《北京证券交易所股 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 职工代表监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-195 李静，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1980 年 10 月，中专学历。1999 年 12 月至 2004 年 3 月任北京百慧生化制药有限责任公司化验员；2006 年 3 月至 2007 年 12 月任北京百慧生化制药有限责任公司化验员；2008 年 3 月至 2008 年 12 月任北京 鑫诺金电子科技发展有限公司操作员；2009 年 4 月至今历任北京康乐卫士生物技术股 份有限公司实验员、采购专员、采购主管。 二、任命对公司产生的影响 公司新任监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-193 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 职工代表监事辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 11 月 24 日收到职工代表监事王举闻先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 200,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职 务。 （二）辞职原因 王举闻先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他 职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。 为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年职工代表大会第 三次会议，审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，选举李静女士为 公司第四届监事会职工代表监事 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 王举闻先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年职工 代表大会第三次会议，审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，选举 李静女士为第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止。 选举李静女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2023 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-195 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 职工代表监事任命公告 三、备查文件 二、任命对公司产生的影响 公司新任监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-194 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年职工代表大会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以邮件和 电话形式发出 5.会议主持人：工会主席王举闻先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席职工代表 45 人，实际出席 45 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司原职工代表监事王举闻先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，根 据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 700000 | 司台州市府大道证券 | | | 22 | | | | | 营业部 | 司台州分公司 | | | | | | | 招商证券股份有限公 | | | 2023-11- | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 司台州市府大道证券 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | | | | | | 司台州分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 限公司台州黄岩委羽 | 司台州分公司 | | | | | | | 街证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-192 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 由北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康乐卫士"） 自主实施的重组九价人乳头瘤病毒（6/11/16/18/31/33/45/52/58 型）疫苗（大 肠埃希菌）（以下简称"九价 HPV 疫苗"）国际临床研究项目，继 2023 年 9 月取 得印度尼西亚食品药品监督管理局(Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan， "BPOM")签发的Ⅲ期临床试验批件后，首例受试者于 2023 年 11 月 21 日，在印 度尼西亚 Muhammadiyah 大学附属医院（Muhammadiyah University Malang Hospital）成功入组接种。 此前，公司已经在国内启动了九价 HPV 疫苗（女性适应症）Ⅲ期临床试验、 九价 HPV 疫苗（女性适应症）小年龄组免疫桥接临床试验（在 9-19 岁中国 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-192 2023 年 11 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 由北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康乐卫士"） 自主实施的重组九价人乳头瘤病毒（6/11/16/18/31/33/45/52/58 型）疫苗（大 肠埃希菌）（以下简称"九价 HPV 疫苗"）国际临床研究项目，继 2023 年 9 月取 得印度尼西亚食品药品监督管理局(Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan， "BPOM")签发的Ⅲ期临床试验批件后，首例受试者于 2023 年 11 月 21 日，在印 度尼西亚 Muhammadiyah 大学附属医院（Muhammadiyah University Malang Hospital）成功入组接种。 此前，公司已经在国内启动了九价 HPV 疫苗（女性适应症）Ⅲ期临床试验、 九价 HPV 疫苗（女性适应症）小年龄组免疫桥接临床试验（在 9-19 岁中国 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-191 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 解除股权质押情况 （一） 本次解除股权质押基本情况 公司接到控股股东天狼星控股集团有限公司的通知，控股股东天狼星控股集 团有限公司本次解除股份质押 2,567,100 股，占其所持股份 4.08%，占公司总股 本 0.91%。本次解质的股份中，2,567,100 股为有限售条件股份，0 股为无限售 条件股份，解质的股份已在中国结算办理相关手续，解除日期为 2023 年 10 月 30 日。上述股份于 2020 年 2 月 25 日被质押，质押权人为北京亦庄国际融资租 赁有限公司。 （二） 剩余被质押股权的情况 截至公告披露日，公司控股股东天狼星控股集团有限公司不存在股份被质押 的情形。 二、 备查文件目录 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《解除证券质押登记通 知》 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2023 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-190 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召 开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，并于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于继续实施稳定股价措施 暨回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《北京康乐卫士生物技术 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预 案（修订）》之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对 公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激 励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 ...