证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-211 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 募集资金管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第十一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 12 月 26 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会批准后修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-202 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 首席合伙人：毛鞍宁 2022 年度末合伙人数量：229 人 2022 年度末注册会计师人数：1,818 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人 2022 年收入总额（经审计）：590,594.18 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：249 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-204 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 8 月 27 日，公司 2021 年第一次股票定向发行普通股 24,600,000 股， 发行方式为定向发行，发行价格为 41.28 元/股，募集资金总额为 1,015,488,000.00 元，募集资金净额为 1,013,771,018.87 元，到账时间为 2021 年 8 月 3 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划 （一）投向情况 公司拟使用最高额度不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还 至募集资金专用账户。公司 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-201 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计 委员会委员的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会最新 发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会拟对公司第四届董 事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、首席运营官郝春利先生、独 立董事乔友林先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，公司全体董事推 举董事陶涛先生、独立董事韩强先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 调整后的审计委员会委员组成情况如下： | 专门委员会 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-197 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至本公告披露日，本公司存续的募集资金计划共三次，具体情况如下（以 下金额单位如未特别说明，均为人民币）： 1、2020 年第一次股票定向发行募集资金 公司于 2020 年 7 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议以及 2020 年 8 月 4 日召开的 2020 年第五次临时股东大会先后审议通过了《关于<北京康乐卫士生 物技术股份有限公司股票定向发行说明书 >的议案》，拟发行股份数额 33,000,000 股，发行价格为 19.70 元/股，募集资金共计 650,100,000.00 元。 公司于 2020 年 10 月 28 日取得《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司 定向发行股票的批复》（证监许可[2020]2688 号），确认本次定向发行股份总额 为 33,000,000 股， ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-197 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 公司于 2020 年 7 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议以及 2020 年 8 月 4 日召开的 2020 年第五次临时股东大会先后审议通过了《关于<北京康乐卫士生 物技术股份有限公司股票定向发行说明书 >的议案》，拟发行股份数额 33,000,000 股，发行价格为 19.70 元/股，募集资金共计 650,100,000.00 元。 公司于 2020 年 10 月 28 日取得《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司 定向发行股票的批复》（证监许可[2020]2688 号），确认本次定向发行股份总额 为 33,000,000 股，其中有限售条件流通股零股，无限售条件流通股 33,000,000 股。本次实际募集资金总额为 650,100,000.00 元，扣减发行费用（不含税）后 募集资金净额为 647,996,226.42 元，实际到账 650,100,000.00 元，包含尚未划 转的发行费用 2,230,000.00 元（含税）。上述募集资金于 2020 年 11 月 26 日到 位 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-196 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召 开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，并于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于继续实施稳定股价措施 暨回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《北京康乐卫士生物技术 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预 案（修订）》之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对 公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激 励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-196 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召 开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，并于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于继续实施稳定股价措施 暨回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《北京康乐卫士生物技术 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预 案（修订）》之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对 公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激 励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 2023-11- 24 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 333333 | 限公司台州东海大道 | 司台州分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 24 | 832491 | 奥迪威 | 10.63 | 314000 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 国金证券股份有限公 | 甬兴证券有限公司余 | | 24 | 831832 | 科达自控 | 13.66 | 1600000 | 司南昌世贸路证券营 | 姚四明西路证券营业 | | | | | | | 业部 | 部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-193 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 职工代表监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 11 月 24 日收到职工代表监事王举闻先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 200,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职 务。 （二）辞职原因 王举闻先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他 职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。 为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 11 月 ...