北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-164 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第八次 临时股东大会，审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立 董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>的议案》；于 2023 年 7 月 17 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副 董事长的议案》《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于聘任公司其他高级管理 人员的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，并于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第九次临时股东大会，最终审议通过第四届董事会第二十二次会议审议提交的 《关于修订<公司章程>的议案》。 因个别董事、高级管理人员辞职， ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-164 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 因个别董事、高级管理人员辞职，以及为调整公司治理结构，公司选举聘任 相关人员，并根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，修订《公司章程》部分条款。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事任命公告》（公告编号：2023-121）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-122）、《董事长、副董事长、首席执行官及其他高级管理人员任命公告》（公 告编号：2023-140）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-142）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成工商变更登记及备案手续，并取得由北京经济技术开发区 市场监督管理局换发的《营业执照》，新取得的营业执照基本信息如下： 名称：北京康乐卫士生 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议 的议案内容以及议案所表述事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会 相关事项的合法性之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。 2023年第九次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2023〕第 005686 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-161 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司代为履行董事会秘书职务人员出席会议； 4.公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 97,808,798 股，占公司有表决 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 1 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2023 年 1 月 20 日经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者 发行人民币普通股 700 万股，于 2023 年 3 月 15 日在北交所上市。 第三条 公司中文名称：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理（首席执行官）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过欧盟 质量受权人（Qualified Person，QP）审计，并收到其签发的 QP 符合性声明。 一、欧盟 QP 审计主要内容 欧盟 GMP 于 1975 年引入 QP 制度，该制度是先进的质量管理模式，能有效保 障药品质量，为欧盟 GMP 体系的核心之一。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-160 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于获得欧盟质量受权人符合性声明的公告 此次顺利通过欧盟 QP 审计并获得符合性声明，标志着公司质量管理体系和 生产基地符合欧盟 GMP 标准，为相关产品开展海外注册及临床研究奠定了坚实的 基础。 本次获得欧盟 QP 符合性声明不会对公司当前业绩产生重大影响。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 1 日 欧盟 QP 审计官本次主要对公司北京中试生产车间自主 ...

公司通过股份回购专用证券账户，共回购 260,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.09%。公司已于 2023 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 260,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 281,200,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 280,940,000 股，公司 剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 147,469,320 | 52.44% | 147,209,320 | 52.40% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 133,730,680 | 47.56% | 133,730,680 | 47.60% | | 3.回购专户股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于减少 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-158 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司康乐 卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称"昆明康乐"）于近日收到政府补助 款项共计 1,100 万元，具体情况如下： | 序号 | 获取主体 | 发放主体 | 发放事由 /项目内容 | 补助依据 | 补助金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 昆明康乐 | 云南省昆明 空港经济区 | 2023 年省级制 造业高质量发 | 《云南滇中新区财政金 融局关于下达 2023 年省 级制造业高质量发展专 | 1,000 | | | | 经济贸易发 | 展专项资金 | 项资金的通知》（滇中财 | | | | | 展局 | | 企〔2023〕9 号） | | | | | | "兴滇英才支 持计划"创业 | ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-157 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《关于进一步支持企业上市发展的若干措施 （试行）》（京技管﹝2023﹞2 号），公司于 2023 年 7 月 21 日收到北京经济技术 开发区财政审计局拨付的专项奖励资金 1,200 万元。 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，该笔资金将对公司 2023 年度损益产生一定积极影响, 具体会计处理以审计机构审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 24 日 ...

一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事、监事及高 级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第九次临时股东大 会审议。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-153 2022 年第一次临时股东大会批准 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年 8 月 3 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会批准后修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公 ...