证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-136 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 7 月 17 日收到总经理刘永江先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 17 日起辞职生效。截至 2023 年 7 月 13 日，上述辞职人员持有公司股份 2,051,000 股，占公司股本的 0.73%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、董事长、 首席科学官职务。 （二）辞职原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次高级管理人员辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司已于 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-145 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股东大会议事规则（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第九次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 8 月 3 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会批准后修订） 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-141 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事 会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司董事会人员调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根 据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，公司 董事会拟对公司第四届董事会专门委员会委员进行相应调整，调整后的各专门委 员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李晓静 | 李晓静、乔友林、郝春利 | | 战略委员会 | 刘永江 | 刘永江、陶然、陶涛、郝春利、 | | | | 乔友林、李晓静、韩强 | | 提名委员会 | 乔友林 | 乔友林、李晓静、陶然 | ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-134 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路 15 号中航技广场 D 座 1402-1403 室会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事刘永江先生（代为履行董事长职务） 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司代为履行董事会秘书职务人员出席会议； 4.公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 ...

一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<首席执行官及总 经理工作细则>的议案》，并将制度名称修改为《首席执行官工作细则》，该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-154 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 首席执行官工作细则（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 首席执行官工作细则 （2022 年 1 月 5 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议批准 2023 年 7 月 17 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议批准修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中国人民共和国公司 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023年第八次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2023〕第 005274 号 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书中，本所律师仅对本 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-150 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 信息披露管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第九次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2022年1月21日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会批准 2023年8月3日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023年第九次临时股东大会批准后修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-155 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<内部控制管理制 度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部控制管理制度 （2022 年 1 月 5 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议批准 2023 年 7 月 17 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部控制管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为加强北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规、 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-152 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<内幕信息知情人 登记管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （2022 年 1 月 5 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议批准 2023 年 7 月 17 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-146 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会议事规则（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则> 的议案》，该议案尚需提交 2023 年第九次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 8 月 3 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会批准后修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证 ...