证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-147 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会秘书工作细则（2023 年第一次修订） 第四届董事会第三次会议批准 2023年7月17日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议批准修订） 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作 细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2022年1月5日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件及《北 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-151 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<投资者关系管理 制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 2023 年 7 月 17 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为了加强北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建 立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构， 切实保护投资者(特别是社会公众投资者)的合法权益，形成公司与投资者之间长 期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-133 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 公司于 2023 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会 第十九次会议，于 2023 年 6 月 29 日召开了 2023 年第七次临时股东大会，审议 通过了《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案及调整回购数量、回购 价格的议案》《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及 公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将回购注销 2 名因个人原 因离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 260,000 股，并相应减 少注册资本。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2023〕第 004548 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会由公司董事会负责召集。公司第四届董事会第二十次会议 已于 2023 年 6 月 12 日审议通过了《关于提议召开 2023 年第七次临时股东大会 的议案》，决定召开 2023 年第七次临时股东大会。 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-129 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 98,630,976 股，占公司有表决权股份总数的 35.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,113,224 股，占公司有表决权股份总数的 3.24%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事郝春利、李辉、刘庆利、刘纲因工 2.会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路 15 号中航技广场 D 座 1402-1403 室会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长郝春利先生因公外出， ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 1 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 首席执行官及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"） ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-132 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于昆明分公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立昆明分公司的议案》， 根据公司战略发展规划和业务布局，为便于在云南等地开展临床试验等相关业务， 加快产品研发，公司拟设立昆明分公司。 经营场所：云南省滇中新区临空产业园向贤路 508 号 329 室 近日，公司已完成昆明分公司的设立及工商登记手续，并取得由昆明市市场 监督管理局下发的《营业执照》，登记信息如下： 名称：北京康乐卫士生物技术股份有限公司昆明分公司 统一社会信用代码：91530100MACLJUHE6P 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 负责人：李窦红 成立日期：2023 年 6 月 21 日 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-120 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为调整公司治理结构，公司拟修订《公司章程》相关内容。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第八次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-124 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 16 日 15:00—2023 年 7 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-117 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事长、董事及董事会秘书辞职公告 （二）辞职原因 1、郝春利先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事会专门委员会职务及首席执 行官职务，辞职后继续担任公司董事等相关职务； 2、陶沙女士因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会中担任的全部 职务，辞职后继续担任其他职务； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 6 月 28 日收到董事长郝春利先生递交的辞职报告，辞去董 事长、董事会专门委员会职务及首席执行官职务，自 2023 年 6 月 28 日起辞职生效。上 述辞职人员持有公司股份 3,180,000 股，占公司股本的 1.13%。不是失信联合惩戒对象， 辞职后继续担任公司董事等相关职务。 本公司董事会于 2023 年 6 月 28 日收到董事陶沙女士递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞 ...