证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-139 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为调整公司治理结构，公司拟修订《公司章程》相关内容。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-138 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检 查本次董事会资料的基础上，发表如下独立意见： （一）针对《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》的独立 意见 经审查，第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于选举公司第四届董事 会董事长、副董事长的议案》，公司本次选举刘永江先生担任公司第四届董事会 董事长、郝春利先生担任公司第四届董事会副董事长已征得被选举人本人同意， 选举程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，表决程序 合法有效。 综上，我们同意该议案。 （三）针对《关于聘任公司其他高级管理人 ...

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 本公司章程自生效之日起，即 | 第九条 本公司章程自生效之日起，即 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | | 束力的文件。依据本章程，股东可以起 | 束力的文件。依据本章程，股东可以起 | | 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | | 首席执行官、总经理和其他高级管理人 | 经理（首席执行官）和其他高级管理人 | | 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 | 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 | | 股东、董事、监事、首席执行官、总经 | 股东、董事、监事、经理（首席执行官） ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-137 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事刘永江先生（代为履行董事长职务） （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 1.议案内容： 因郝春利先生辞去公司董事长职务，为保证公司董事会的正 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-144 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第九次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 3. 本公司聘请的律师。 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 2 日 15:00—2023 年 8 月 3 日 15:00。 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-149 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 对外担保管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第九次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2022 年 1 月 21 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 8 月 3 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会批准后修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（下称"公司"）融 资和对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-140 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为保证公司董事会的正常运作及调整公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘 任公司首席执行官的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》： 1、选举刘永江先生担任公司第四届董事会董事长、郝春利先生担任公司第四届董 事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 2、经公司董事长提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会聘任陶然先生为公 司首席执行官，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 3、经公司首席执行官提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会聘任刘永江先 生为公司首席科学官、郝春利先生为公司首席运营官，任职期限自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事长、副董事长、首席执行官及其他高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-143 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年 7 月 18 日 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司内部管理机 构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司业务 发展和内部管理需要，结合公司实际情况，对内部管理机构进行调整。调整后的 公司组织架构图如下： ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-156 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年第一次临时股东大会批准 2023 年 8 月 3 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会批准后修订） 第一章 总 则 第一条 为防止北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东 及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规和《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）并结合公司实际情况，制定本制度。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-148 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 对外投资管理制度（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<对外投资管理制 度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第九次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2022年1月21日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会批准 2023年8月3日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023年第九次临时股东大会批准后修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董事会、 经理（首席执行官）等组织机构在公司对外 ...