证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-118 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以邮件和电话方式 发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 5.会议主持人：董事长郝春利先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 因公司董事陶沙女士、刘纲先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会的各 项工作顺利进行，根据 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-123 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 7 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 发出存货的计价方法：发出存货采用先进先出法。 2.变更后采取的会计政策： 发出存货的计价方法：发出存货采用移动加权平均法。 （三）变更原因及合理性 因公司业务发展，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司即将 进入试生产，为进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务 状况和经营成果，公司拟于 2023 年 7 月 1 日起，将发出存货的计价方法由先进 先出法变更为移动加权平均法。 二、表决和审议情况 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 公司董事会认为本次会计政策变更是根据公司实际情况及同行业可比公司 执行的会计政策比照进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够客 观、公允地反应公司的 ...

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-122 | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第九十一条 董事会由 | 9 名董事组成， | 第九十一条 董事会由 | 9 名董事组成， | | 其中独立董事 2 | 名，董事会成员由股东 | 其中独立董事 3 | 名，董事会成员由股东 | | 大会依法选举产生。 | | 大会依法选举产生。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决 议》 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十 一次会议审议事项的独立意见》 3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-119 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检 查本次董事会资料的基础上，发表如下独立意见： （一）针对《关于提名非独立董事候选人的议案》的独立意见 经审查，第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于提名非独立董事候选 人的议案》，公司控股股东天狼星控股集团有限公司提名陶然先生为公司非独立 董事候选人已征得陶然先生本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，表决程序合法有效。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）针对《关于提名独立董事候选人的议案》的独立意见 经审查， ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-121 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司董事陶沙女士、刘纲先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会的各项工作 顺利进行以及调整公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东天狼星控股集团有限公司提 名，并经公司提名委员会审查，公司于 2023 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十一会 议，审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》， 同意提名陶然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、韩强先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止。 提名陶然先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2023 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人韩强，已充分了解并同意由提名人天狼星控股集团有 限公司提名为北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任北京康乐卫士生物技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》的相关规定； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员 任职资格监管办法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性 文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（ ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-128 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股 价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《北京康乐卫士生物技术股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案（修 订）》（以下简称"《稳定股价预案》"），该方案已经本公司第四届董事会第九次会 议审议通过，并经 2022 年第六次临时股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 根据公司《稳定股价预案》： 1.公司公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日 起第一个月内稳定股价措施的启动条件：公司上市后一个月内，非因不可抗力因 素所致，如公司股票连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京 证 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天狼星控股集团有限公司，现提名韩强为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任北京康乐卫士生物技术股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京康乐卫士生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的相关规定； （四）中央 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-116 明生产基地建设费用项目"部分投资资金 3,200 万元借予新增的实施主体滇中立 康，由滇中立康与昆明康乐共同实施具体募投项目。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于重新签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕159 号），同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 7,000,000 股（不含超 额配售选择权），发行价格为 42 元/股；募集资 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 1 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 首席执行官及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"） ...